福达合金:第六届董事会第三十一次会议决议公告2021-08-25
证券代码:603045 证券简称:福达合金 公告编号:2021-029
福达合金材料股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福达合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 19 日向全
体董事发出会议通知及会议材料,以现场结合通讯的方式于 2021 年 8 月 24 日召
开第六届董事会第三十一次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事 9 人,
实际出席董事 9 人,会议由董事长王达武主持,符合《中华人民共和国公司法》
和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 21 号—
租赁》(财会[2018]35 号)的有关规定进行修订,不存在损害公司及全体股东利
益的情形。同意公司执行新租赁准则并对相关会计政策进行变更。公司独立董事
对该项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
福达合金材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日