证券代码：603045              证券简称：福达合金           公告编号：2023-015


                   福达合金材料股份有限公司
 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 17 日召开
第七届董事会第一次会议，审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的
议案》，具体情况如下：

      一、拟变更注册资本情况

      根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》
等相关法律法规的规定，公司拟注销公司回购股份 2,174,845 股将导致公司股份
总数由 137,620,000 股减少至 135,445,155 股，董事会同意将公司注册资本由人
民币 137,620,000 元变更为人民币 135,445,155 元。

      二、拟修订《公司章程》相关条款的情况

      根据《公司法》等相关规定，公司本次变更注册资本需对《公司章程》相应
条款进行修订，并在回购股份注销完成后及时办理注册资本变更等相应事项的工
商变更登记等手续。《公司章程》相关条款的具体修订内容如下：

序号                 修改前                                修改后
         第一章第六条                       第一章第六条
  1          公司注册资本为人民币               公司注册资本为人民币
         13,762 万元。                      13,544.5155 万元。
         第三章第二十条                     第三章第二十条
  2          公司股份总数 13,762 万股，全       公司股份总数 13,544.5155 万
         部为普通股，每股面值 1 元。        股，全部为普通股，每股面值 1 元。

      除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，修订后的《公司
章程》同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。



             福达合金材料股份有限公司董事会

                     2023 年 3 月 18 日