证券代码：603045          证券简称：福达合金           公告编号：2023-022


                   福达合金材料股份有限公司
            第七届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日以现
场结合通讯的方式在公司会议室召开第七届董事会第二次会议，本次会议通知及
会议材料于 2023 年 4 月 17 日以专人送达等方式发出。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席 3 人）。本次会议由董事长
王达武先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

    表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    表决结果：通过

    2.审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    表决结果：通过

    3.审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    表决结果：通过

    4.审议通过《关于 2022 年度财务决算的议案》

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    表决结果：通过

    5.审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购
专用账户的股份数量为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.44
元（含税）。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

    独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第七届董事会第二次
会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    表决结果：通过

    6.审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《2022 年度内部控制评价报告》。

    独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第七届董事会第二次会
议相关事项的独立意见》。
    表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    表决结果：通过

    7.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    经审议，董事会同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年财务审计机构和内部控制审计机构，具体内容详见公司同日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

    独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第七届董事会第二次会
议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    表决结果：通过

    8.审议通过《关于 2023 年度申请综合授信额度的议案》

    经审议，董事会同意公司 2023 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 15
亿元的综合授信。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。在上述授信额
度内，公司及子公司互相提供担保，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范
围为实际发生授信额度本金及利息。董事会同意将本议案提交公司 2022 年度股
东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在
上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、担保、
抵押等）相关手续，签署相关法律文件，有效期自 2022 年年度股东大会审议批
准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    表决结果：通过

    9.审议通过《关于 2023 年董监高薪酬的议案》
    公司结合实际经营情况，制定了董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬
预案，具体内容如下：

    （1）董事

    独立董事薪酬为 6 万元/年（税前），按月发放；

    在公司担任具体职务的董事，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，
包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评
结果发放。

    （2）监事

    在公司担任具体职务的监事，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，
包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评
结果发放。

    （3）高级管理人员

    高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬与绩效考核管理
制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪
酬依据绩效考评结果发放。

    独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第七届董事会第二次
会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    表决结果：通过

    10.审议通过《关于会计政策变更的议案》

    关于会计政策变更的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

    独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见公司同日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第七届董事会第二次
会议相关事项的独立意见》。

    表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    表决结果：通过

    11.审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

    经审议，董事会同意公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，
审议上述需提交股东大会审议的事项。具体内容详见公司同日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通
知》。

    表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    表决结果：通过

    12.审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《2023 年第一季度报告》。

    表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    表决结果：通过

    三、备查文件
    1.公司第七届董事会第二次会议决议；
    2.独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                         福达合金材料股份有限公司董事会

                                                  2023 年 4 月 29 日