证券代码：603100         证券简称：川仪股份        公告编号：2019-001


                     重庆川仪自动化股份有限公司
                   第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    一、董事会会议召开情况

    重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第四
届董事会第六次会议于 2019 年 1 月 2 日以通讯方式召开，会议通知按照章程

相关规定发出。本次会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。本

次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过了如下议案：

    （一）《关于选举董事的议案》

    同意提名马静女士为第四届董事会董事候选人，并提交股东大会选举，

任期与本届董事会一致。马静女士简历详见附件。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于选举董事的独立意

见》。

    （二）《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

    同意选举马静女士为董事会战略委员会委员，本次表决结果将在马静女
士当选为公司董事后生效。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    本次董事会部分议题需提交公司股东大会审议，公司决定于 2019 年 1 月

18 日召开 2019 年第一次临时股东大会。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露的《川仪股份关于召开 2019 年第一次临时股东大

会的通知》（公告编号：2019-003）。



    特此公告。


                                重庆川仪自动化股份有限公司
                                            董事会
                                        2019 年 1 月 3 日
    附件：重庆川仪自动化股份有限公司第四届董事会董事候选人简历


                             马静女士简历
    马静，女，1967年12月出生，大学本科，高级会计师。马静女士于1988
年参加工作，现任公司持股5%以上股东重庆渝富资产经营管理集团有限公司计
划财务部部长等职。曾任重庆桐君阁股份有限公司会计，重庆渝富资产经营管
理有限公司计划财务部副部长，重庆川仪自动化股份有限公司监事等职。
    马静女士未持有公司股票，与公司控股股东不存在关联关系，亦未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形。