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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于修订公司章程的议案》
2 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
4 《关于公司2023年度资本公积转增股本方案的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会决定2024年度中期分红方案的议案》
6 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
7 《关于公司2024年度预算及投资计划的议案》
8 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
9 《关于预计公司2024年度日常关联交易情况的议案》
10 《关于申请公司2024年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
11 《关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》
12 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于修订公司章程的议案》
2 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
4 《关于公司2023年度资本公积转增股本方案的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会决定2024年度中期分红方案的议案》
6 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
7 《关于公司2024年度预算及投资计划的议案》
8 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
9 《关于预计公司2024年度日常关联交易情况的议案》
10 《关于申请公司2024年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
11 《关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》
12 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 |
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2024-04-13
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川仪股份第五届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603100_20240413_DTIP.pdf
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2024-04-13
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川仪股份第五届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603100_20240413_ZDEY.pdf
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2024-04-13
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川仪股份关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603100_20240413_BVXZ.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-14
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川仪股份第五届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/603100_20240314_FCV7.pdf
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2024-03-14
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川仪股份关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/603100_20240314_1P9X.pdf
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2024-03-14
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川仪股份关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/603100_20240314_N7WD.pdf
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2024-03-14
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川仪股份第五届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/603100_20240314_XGIP.pdf
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2024-03-14
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川仪股份关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/603100_20240314_559V.pdf
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2024-03-14
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川仪股份关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/603100_20240314_AH7Q.pdf
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2024-03-14
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川仪股份关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/603100_20240314_FIB7.pdf
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2024-03-14
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川仪股份关于提请股东大会批准中国四联仪器仪表集团有限公司免于发出要约的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/603100_20240314_5PC3.pdf
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2024-03-14
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川仪股份关于2024年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/603100_20240314_FBAW.pdf
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2024-03-14
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川仪股份关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/603100_20240314_7Z4V.pdf
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2024-01-31
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川仪股份2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/603100_20240131_RO35.pdf
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2024-01-20
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川仪股份关于公司董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/603100_20240120_0D2F.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-27; 一次变更日期: 2024-04-25; 一次变更公告日期: 2024-03-27; |
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2023-12-28
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川仪股份第五届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/603100_20231228_UCAO.pdf
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2023-12-15
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川仪股份第五届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-15/603100_20231215_E9AE.pdf
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2023-12-15
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川仪股份第五届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-15/603100_20231215_ZWKX.pdf
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2023-12-09
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川仪股份2023年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-09/603100_20231209_AGTC.pdf
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2023-12-01
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川仪股份第五届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-01/603100_20231201_D9UO.pdf
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2023-11-25
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川仪股份关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-25/603100_20231125_B8SO.pdf
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2023-11-23
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订公司章程的议案》
2 《关于修订川仪股份<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订川仪股份<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订川仪股份<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订川仪股份<独立董事工作制度>的议案》
6 《关于修订川仪股份<关联交易制度>的议案》
7 《关于修订川仪股份<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于增补公司监事的议案》
8.01 何欢女士 |
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2023-11-23
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订公司章程的议案》
2 《关于修订川仪股份<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订川仪股份<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订川仪股份<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订川仪股份<独立董事工作制度>的议案》
6 《关于修订川仪股份<关联交易制度>的议案》
7 《关于修订川仪股份<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于增补公司监事的议案》
8.01 何欢女士 |
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2023-11-23
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川仪股份第五届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-23/603100_20231123_0J9O.pdf
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2023-11-23
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川仪股份第五届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-23/603100_20231123_53EY.pdf
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