重庆川仪自动化股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议资料
二○一九年一月
目 录
议案一：关于选举董事的议案…………………………………………1
议案二: 关于选举监事的议案…………………………………………3
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重庆川仪自动化股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料
议案一
关于选举董事的议案
各位股东：
鉴于邓勇先生因工作需要已辞去重庆川仪自动化股份有限公司（以
下简称“公司”）董事及董事会战略委员会委员职务，根据《公司法》及
《公司章程》的有关规定，由董事会提名委员会向董事会建议，董事会决
定提名马静女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司本次股东大
会选举通过之日起至本届董事会期满。马静女士简历详见附件。
本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，相关内容详见公
司于 2019 年 1 月 3 日披露的《公司第四届董事会第六次会议决议公告》公
告编号：2019-001）。
现将本议案提请各位股东审议。
附件：公司第四届董事会董事候选人简历
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2019 年 1 月 18 日
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附件：公司第四届董事会董事候选人简历
马静女士简历
马静，女，1967年12月出生，中共党员，大学本科，高级会计师。马
静女士于1988年参加工作，现任公司持股5%以上股东重庆渝富资产经营管
理集团有限公司计划财务部部长等职。曾任重庆桐君阁股份有限公司会计，
重庆渝富资产经营管理有限公司计划财务部副部长，重庆川仪自动化股份
有限公司监事等职。
马静女士未持有公司股票，与公司控股股东不存在关联关系，亦未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》
和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
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议案二
关于选举监事的议案
各位股东：
鉴于马静女士因工作需要已辞去重庆川仪自动化股份有限公司（以下
简称“公司”）监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，
监事会决定提名程启明先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司
本次股东大会选举通过之日起至本届监事会期满。程启明先生简历详见附
件。
本议案已经公司第四届监事会第六次会议审议通过，相关内容详见公
司于 2019 年 1 月 3 日披露的《公司第四届监事会第六次会议决议公告》公
告编号：2019-002）。
现将本议案提请各位股东审议。
附件：公司第四届监事会监事候选人简历
重庆川仪自动化股份有限公司监事会
2019 年 1 月 18 日
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附件：公司第四届监事会监事候选人简历
程启明先生简历
程启明，男，1987 年 7 月出生，中共党员，大学本科，会计师。程启
明先生于 2011 年 7 月参加工作，现任公司持股 5%以上股东重庆渝富资产
经营管理集团有限公司监事会办公室（审计部）主办等职。曾任重庆谛威
会计师事务所有限公司三级审计助理、二级审计助理、一级审计助理；大
信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计二组副组长等职。
程启明先生未持有公司股票，与公司控股股东不存在关联关系，亦未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》
和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。