川仪股份：第四届董事会第七次会议决议公告2019-01-30
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2019-005
重庆川仪自动化股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第
四届董事会第七次会议于 2019 年 1 月 29 日以通讯方式召开，会议通知按照
章程相关规定发出。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11
名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
（一）《关于预计公司 2019 年度日常关联交易情况的议案》
在对此议案进行表决时，关联董事吴朋先生、黄治华先生回避表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于 2019 年度日常关联交
易预计的公告》（公告编号：2019-006）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第四届董事会第七
次会议相关事项的独立意见》。
此议案需提交公司股东大会审议。
（二）《关于申请 2019 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
同意公司申请不超过 345,000 万元的银行综合授信额度（最终以各家银
行实际审批的授信额度为准），授权董事长在上述额度内代表公司签署授信
合同/协议、借款合同以及进行该等合同、文件的修改、更新，授权期限至
2019 年年度股东大会。
银行综合授信计划具体情况如下：
单位：万元
综合授信
序号 银行名称 担保方式 备 注
额度
中国银行股份有限公司重庆
1 101,000
北碚支行
中国工商银行股份有限公司
2 36,000
重庆北碚支行
中国民生银行股份有限公司 信用
3 15,000
重庆北碚支行
兴业银行股份有限公司重庆
4 15,000
分行
5 交通银行股份有限公司 25,000
重庆银行股份有限公司两江 第三方连带责
6 20,000
分行 任保证担保
中国农业银行股份有限公司
7 10,000
重庆北碚支行
招商银行股份有限公司重庆
8 20,000
洋河支行
华夏银行股份有限公司重庆
9 15,000
北部新区支行
中国建设银行股份有限公司
10 20,000
重庆北碚支行
平安银行股份有限公司重庆 信用
11 20,000
沙坪坝支行
华侨银行（中国）有限公司重
12 10,000
庆分行
中国光大银行股份有限公司
13 10,000
重庆分行
1000 万美元或
汇丰银行（中国）有限公司重
14 1000 万美元 等值人民币金
庆分行
额
3000 万美元或
澳大利亚和新西兰银行(中
15 3000 万美元 等值人民币金
国)有限公司重庆分行
额
合计 345,000
注：
1、综合授信额度合计金额暂按 1 美元兑人民币 7 元计算，操作中以实
际汇率为准。
2、上述银行综合授信包括但不限于以下类型：流动资金贷款、保函、
信用证、承兑汇票、商票保贴、资金业务保证金额度、非信贷业务（直投）、
贸易融资和境外直贷等，具体的授信品种以相关合同为准。
3、在重庆银行的授信额度已包含在日常关联交易预计中进行审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司股东大会审议。
（三）《关于部分全资子公司授信计划及公司为部分授信额度提供担保
的议案》
同意全资子公司重庆四联技术进出口有限公司、重庆川仪分析仪器有限
公司、重庆四联测控技术有限公司、重庆川仪调节阀有限公司和重庆川仪十
七厂有限公司分别申请不超过 38,700 万元、2,000 万元、1000 万元、1000
万元和 500 万元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度
为准），并同意公司为重庆四联技术进出口有限公司和重庆川仪分析仪器有
限公司的授信额度提供连带责任保证担保，具体担保时间以担保合同为准。
授权董事长在不超过上述额度范围内签署为上述子公司提供担保的协议或
办理其他有关手续，本次授权期限至公司 2019 年年度股东大会。
具体授信及担保计划如下：
单位：万元
单位 金融机构 授信类型 授信额度 备注
重庆四联技术 重庆银行股份有限 公司提供连带
综合授信 22,000
进出口有限公 公司营业部 责任保证担保
司 民生银行重庆市分
综合授信 5,000
行
浦发银行重庆南坪
综合授信 1,200
支行
中国银行重庆北碚
综合授信 7,000
支行
澳大利亚和新西兰
500 万美元或等
银行(中国)有限公 综合授信
值人民币金额
司重庆分行
小计 38,700
重庆川仪分析 中国工商银行重庆 公司提供连带
综合授信 2,000
仪器有限公司 北碚支行 责任保证担保
重庆四联测控 中国工商银行重庆
综合授信 1,000
技术有限公司 北碚支行
重庆川仪调节 中国工商银行重庆
综合授信 1,000
阀有限公司 北碚支行
重庆川仪十七 中国工商银行重庆
综合授信 500
厂有限公司 北碚支行
小计 4,500
合 计 43,200
注：
1、上表中的“综合授信”为保函、信用证、贸易融资、其他银行授信
等；
2、合计金额暂按 1 美元兑人民币 7 元计算，操作中以实际汇率为准；
3、重庆四联技术进出口有限公司在重庆银行的授信额度已包含在日常
关联交易预计中进行审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于为部分全资子公司银行
授信提供担保的公告》（公告编号：2019-007 号）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第四届董事会第七
次会议相关事项的独立意见》。
此议案需提交公司股东大会审议。
（四）《关于川仪调节阀为川仪股份在重庆银行的授信额度提供担保的议
案》
同意重庆川仪调节阀有限公司为川仪股份向重庆银行申请的总额不超
过 20,000 万元的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保时间和金额以
担保合同为准。
在对此议案进行表决时，关联董事吴昱先生回避表决。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于全资子公司为川仪股份
在重庆银行的授信额度提供担保的公告》（公告编号：2019-008 号）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第四届董事会第七
次会议相关事项的独立意见》。
此议案需提交公司股东大会审议。
（五）《关于离职后福利-设定受益计划结算利得的议案》
同意公司执行渝府发〔2018〕59 号及渝医保发〔2018〕27 号文件精神，
自 2019 年 1 月 1 日起不再为退休人员缴纳大额医保费，公司不再将大额医
保费纳入离职后福利精算范围，并对截止 2018 年 12 月 31 日的设定受益计
划中大额医保项进行结算，确认利得 19,639 万元（具体金额以最终审计结
果为准）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于离职后福利-设定受益
计划结算利得的公告》（公告编号：2019-009 号）。
（六）《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
本次董事会部分议题需提交公司股东大会审议，公司决定于 2019 年 2
月 15 日召开 2019 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于召开 2019 年第二次临
时股东大会的通知》（公告编号：2019-011 号）。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2019 年 1 月 30 日
