证券代码：603100         证券简称：川仪股份      公告编号：2019-008


                    重庆川仪自动化股份有限公司
  关于全资子公司为川仪股份在重庆银行的授信额度提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


     重要内容提示：
      被担保人：重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或
        “川仪股份”）
      本次计划担保额度：提供担保的总额度不超过20,000万元人民币。
      对外担保的累计数量：截至2019年1月29日，重庆川仪调节阀有
        限公司（以下简称“川仪调节阀”）除对川仪股份提供的尚未履
        行完毕的20,000万元担保外无其他对外担保；川仪股份及控股子
        公司对外担保累计金额为84,170.27万元（不含本次会议提交议
        案所指担保额度），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产
        的42.14%。其中为控股子公司提供担保的金额为50,803.40万元，
        占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的25.43%。
      本次是否有反担保：否
      对外担保逾期的累计数额：无


     一、担保情况概述
     2019 年 1 月 29 日，川仪股份第四届董事会第七次会议审议通过了《关
于申请 2019 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》，其中公司拟
向重庆银行股份有限公司（以下简称“重庆银行”）申请 20,000 万元的银
行综合授信。
     由于公司为重庆银行关联方，根据重庆银行关联方贷款要求，川仪
股份在该行申请的 20,000 万元综合授信的担保方式需为第三方连带责任
保证担保。经与重庆银行协商，拟由川仪股份全资子公司川仪调节阀为川
仪股份在重庆银行的 20,000 万元综合授信提供连带责任保证担保。
     2019 年 1 月 29 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于
川仪调节阀为川仪股份在重庆银行的授信额度提供担保的议案》，同意川
仪股份全资子公司川仪调节阀为川仪股份在重庆银行的 20,000 万元综合
授信提供连带责任保证担保，具体时间以担保合同为准。
     根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，
本次对外担保的金额达到股东大会审议标准，因此本次事项尚需公司股东
大会审议。
     二、被担保人基本情况
     被担保人：重庆川仪自动化股份有限公司
     注册地址：重庆市北碚区人民村 1 号
     法定代表人：吴朋
     注册资本：39,500 万元
     经营范围：自动化控制系统集成及工程成套、环境分析仪器及工程
成套、仪器仪表、电气自动化系统及装置、高低压电气设备、自动化仪器
仪表成套装置和控制盘、台、箱、柜及相关产品、电缆桥架及相关产品、
空气净化设备及配件、阀门的设计、制造、销售及其技术咨询服务、技术
服务；医疗器械的设计、制造、销售及技术咨询服务（限分支机构凭许可
证经营）；计算机及计算机网络的开发、应用及其技术咨询服务；混合集
成电路及微电子器件，功能材料及元件、汽车、摩托车零部件（不含汽车
发动机、摩托车发动机）、普通机械设计、制造、销售及其技术咨询服务；
轨道交通设备及零部件的设计、制造销售及技术咨询服务；轨道交通设备
工程配套、系统集成、安装调试、运营维护、管理及技术咨询服务；环保
设备的设计、制造销售、系统集成、安装调试及其技术咨询服务；市政、
环保工程系统成套的设计、运营维护、安装调试、管理及其技术咨询服务；
贵金属、有色金属及合金的熔炼、加工、制造销售及技术咨询服务；粉末
冶金制品的制造、销售；金属废料和碎屑加工处理。
     财务状况：
     截止 2017 年 12 月 31 日，川仪股份经审计的资产总额 469,382 万元，
负债总额 267,730 万元，资产负债率为 57.04%，2017 年实现营业收入
312,718 万元，净利润 16,126 万元。
     截止 2018 年 12 月 31 日，川仪股份未经审计的资产总额 504,490 万
元，负债总额 275,213 万元，资产负债率 54.55%，2018 年实现营业收入
345,150 万元，净利润 38,939 万元。
     三、担保协议的主要内容
     川仪调节阀目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为川
仪调节阀拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，签约金额和
时间以实际签署的合同为准。
     四、董事会意见
     公司董事会认为：公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，
全资子公司为公司提供担保不会损害公司和股东的利益，故同意川仪调节
阀为川仪股份在重庆银行的授信额度提供担保。
     五、独立董事意见
     川仪股份资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。
本次全资子公司为母公司提供担保，符合公司整体利益，不存在损害公司
和股东特别是中小股东利益的情况，担保决策程序符合相关法律法规及
《公司章程》的规定，同意川仪调节阀为川仪股份的授信额度提供担保。
     六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
     截至 2019 年 1 月 29 日，川仪调节阀除对川仪股份提供的尚未履行
完毕的 20,000 万元担保外无其他对外担保；川仪股份及控股子公司对外
担保累计金额为 84,170.27 万元（不含本次会议提交议案所指担保额度），
占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 42.14%。其中为控股子公司
提供担保的金额为 50,803.40 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司
净资产的 25.43%，未有逾期担保。
     七、备查文件
     （一）公司第四届董事会第七次会议决议
     （二）被担保人营业执照复印件
     （三）被担保人 2017 年财务报表（经审计）和 2018 年财务报表（未
经审计）
     （四）川仪股份独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的
独立意见
      特此公告。




                                     重庆川仪自动化股份有限公司
                                                董事会
                                           2019 年 1 月 30 日