证券代码：603100          证券简称：川仪股份      公告编号：2019-011


                  重庆川仪自动化股份有限公司
        关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年2月15日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

          2019 年第二次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 2 月 15 日 10 点 00 分
   召开地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅
   （重庆市两江新区黄山大道 61 号）
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 2 月 15 日
                          至 2019 年 2 月 15 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

          无


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
        《关于预计公司 2019 年度日常关联交易情况
  1                                                          √
        的议案》
        《关于申请 2019 年度银行综合授信额度及相
  2                                                          √
        关授权事宜的议案》
        《关于部分全资子公司授信计划及公司为部
  3                                                          √
        分授信额度提供担保的议案》
        《关于川仪调节阀为川仪股份在重庆银行的
  4                                                          √
        授信额度提供担保的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议
   审议通过，相关内容于 2019 年 1 月 30 日分别披露在《上海证券报》《中国证
   券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3、4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
    应回避表决的关联股东名称：中国四联仪器仪表集团有限公司、横河电机株
式会社等

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)    同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重

       复进行表决的，以第一次投票结果为准。


   (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象
(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股             603100       川仪股份            2019/2/11


(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法



       符合出席会议要求的股东，于 2019 年 2 月 14 日（上午 9：00-11：30，下

午 13：30-16：30）持有关证明到重庆市两江新区黄山大道 61 号公司董事会办

公室办理登记手续，并于 2019 年 2 月 15 日会议开始前到大会秘书处签到，签到

时间为上午 09:30-10:00。

   （一）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账

户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理

人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托

人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

   （二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人

营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股

东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、

持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。股东可

按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真的方式进行登记，登记时间以送达公

司的时间为准，信函（邮政特快专递）、传真中必须注明股东住所详细地址、联

系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述
证件。


六、     其他事项



（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

（二）会议联系地址：重庆市两江新区黄山大道 61 号重庆川仪自动化股份有限

公司董事会办公室     邮政编码：401121

（三）联系人：王艳雁、郎莉莎       电话：023-67033458 传真：023-67032746

（四）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

特此公告。


                                        重庆川仪自动化股份有限公司董事会
                                                        2019 年 1 月 30 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

川仪股份第四届董事会第七次会议决议
附件 1：授权委托书



                          授权委托书

重庆川仪自动化股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 2 月 15 日

召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                     同意       反对     弃权

       《关于预计公司 2019 年度日常关联交
  1
       易情况的议案》

       《关于申请 2019 年度银行综合授信额
  2
       度及相关授权事宜的议案》

       《关于部分全资子公司授信计划及公
  3
       司为部分授信额度提供担保的议案》

       《关于川仪调节阀为川仪股份在重庆
  4
       银行的授信额度提供担保的议案》



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年    月   日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。