重庆川仪自动化股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
         会议资料




        二〇二一年八月
                          目     录


议案一：关于公司董事会换届选举的议案—选举非独立董事……………1
议案二：关于公司董事会换届选举的议案—选举独立董事………………4
议案三：关于公司监事会换届选举的议案…………………………………6
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                                                                         议案一
 关于公司董事会换届选举的议案—选举非独立董事

各位股东：
    重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）
第四届董事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公
司董事会需换届选举。
    经董事会提名委员会对第五届董事会非独立董事候选人任职资格进
行审查并向董事会建议，董事会决定提名吴朋先生、刘长明先生、黄治华
先生、马静女士、易丽琴女士、游军先生、张原先生作为公司第五届董事
会非独立董事候选人。上述七位非独立董事候选人经公司 2021 年第二次
临时股东大会审议通过后，将与本次股东大会审议通过的另外四位独立董
事组成公司第五届董事会，任期三年。非独立董事候选人简历详见附件。
    本议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，相关内容详
见公司于2021年7月17日披露的《川仪股份第四届董事会第二十七次会议
决议公告》（公告编号：2021-026）。


    现将本议案提请各位股东审议。


    附件：公司第五届董事会非独立董事候选人简历




                                       重庆川仪自动化股份有限公司董事会
                                                     2021 年 8 月 3 日




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    附件：公司第五届董事会非独立董事候选人简历


    1、吴朋先生简历
    吴朋，男，1963 年 10 月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，
博士生导师。吴朋先生于 1983 年参加工作，现任重庆川仪自动化股份有
限公司董事长等职。曾任重庆川仪股份有限公司市场部副总工程师、副部
长、部长，重庆川仪总厂有限公司副总经理、董事、总经理，重庆川仪自
动化股份有限公司董事、总经理，中国四联仪器仪表集团有限公司副总经
理、总经理、党委副书记、党委书记、董事长等职。
    2、刘长明先生简历
    刘长明，男，1963 年 4 月出生，中共党员，大学本科，工程师。刘长
明先生于 1982 年参加工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司董事、总
经理等职。曾任四川仪表七厂副厂长，重庆川仪现场事业部总经理助理、
副总经理，重庆川仪总厂有限公司总经理助理、副总经理，中国四联仪器
仪表集团有限公司副总经理、党委委员，重庆横河川仪有限公司常勤董事、
副总经理、中方负责人、党总支书记等职。
    3、黄治华先生简历
    黄治华，男，1968 年 1 月出生，中共党员，硕士，高级政工师。黄治
华先生于 1988 年参加工作，现任中国四联仪器仪表集团有限公司董事、
党委副书记、工会主席，重庆川仪自动化股份有限公司董事等职。曾任四
川仪表一厂团委书记，中国四联仪器仪表集团有限公司团委书记、党办主
任、董事会办公室主任，重庆川仪有限责任公司专职副总经理、总经理，
重庆川仪总厂有限公司副总经理，中国四联仪器仪表集团有限公司党委副
书记、纪委书记、董事等职。
    4、马静女士简历
    马静，女，1967 年 12 月出生，中共党员，大学本科，高级会计师。
马静女士于 1988 年参加工作，现任重庆渝富控股集团有限公司资金财务
部总经理等职。曾任重庆庆隆屋业房地产开发有限公司财务部部长，重庆




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渝富资产经营管理集团有限公司资金财务部副部长、计划财务部副部长、
部长，重庆川仪自动化股份有限公司监事等职。
    5、易丽琴女士简历
   易丽琴，女，1977 年 4 月出生，中共党员，硕士，高级经济师，助理
工程师。易丽琴女士于 2000 年参加工作，现任重庆渝富控股集团有限公
司投资运营事业部副总经理等职。曾任重庆渝富资产经营管理集团有限公
司金融事业部副部长、投资运营事业部副部长，重庆渝富投资有限公司副
总经理，重庆渝富控股集团有限公司投资运营事业部副部长等职。
    6、游军先生简历
    游军，男，1968 年 2 月出生，中共党员，硕士，高级工程师。游军先
生于 1990 年参加工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司执行器分公司
党总支书记、总经理，重庆川仪自动化股份有限公司医疗器械分公司总经
理等职。曾任重庆川仪十厂副厂长，重庆川仪执行器记录仪分公司总工程
师，重庆川仪执行器分公司常务副总经理兼总工程师等职。
    7、张原先生简历
    张原，男，1964 年 12 月出生，中共党员，硕士，高级工程师。张原
先生于 1986 年参加工作，现任重庆川仪工程技术有限公司党支部书记、
董事长、总经理，重庆川仪自动化股份有限公司董事等职。曾任重庆川仪
总厂有限公司市场部部长助理，重庆川仪经营成套分公司副总经理、常务
副总经理、重庆川仪自动化股份有限公司监事等职。




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  关于公司董事会换届选举的议案—选举独立董事

各位股东：
    重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）
第四届董事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公
司董事会需换届选举。
    经董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人任职资格进行
审查并向董事会建议，董事会决定提名柴毅先生、王定祥先生、胡永平女
士、柴蓉女士作为公司第五届董事会独立董事候选人。上述四位独立董事
候选人经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后，将与本次股东大
会审议通过的另外七位非独立董事组成公司第五届董事会，任期三年。独
立董事候选人简历详见附件。
    本议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，相关内容详
见公司于2021年7月17日披露的《川仪股份第四届董事会第二十七次会议
决议公告》（公告编号：2021-026）。
    上述独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议。


    现将本议案提请各位股东审议。


    附件：公司第五届董事会独立董事候选人简历




                                       重庆川仪自动化股份有限公司董事会
                                                     2021 年 8 月 3 日




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    附件：公司第五届董事会独立董事候选人简历


    1、柴毅先生简历
    柴毅，男，1962 年 11 月出生，中共党员，博士，教授。柴毅先生于
1978 年参加工作，现任重庆大学自动化学院教授、博士生导师等职。曾任
中冶建工工程师，重庆大学副教授等职。
    2、王定祥先生简历
    王定祥，男，1972 年 5 月出生，中共党员，博士，教授。王定祥先生
于 1996 年参加工作，现任西南大学经济管理学院学术委员会主任、西南
大学经济管理学院财政金融系主任、党支部书记等职。曾任西南大学普惠
金融与农业农村现代化研究中心常务副主任，西南大学经济管理学院副教
授等职。
    3、胡永平女士简历
    胡永平，女，1974 年 2 月出生，中共党员，博士，教授，中国注册会
计师。胡永平女士于 2004 年参加工作，现任重庆理工大学会计学院教授
等职。曾任重庆理工大学会计学院财务管理系副主任、副教授等职。
    4、柴蓉女士简历
    柴蓉，女，1974 年 7 月出生，群众，博士，教授。柴蓉女士于 2008
年参加工作，现任重庆邮电大学通信与信息工程学院教授等职。曾任重庆
邮电大学通信与信息工程学院副教授等职。




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                 关于公司监事会换届选举的议案


各位股东：
    重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第四
届监事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会
需换届选举。公司监事会对符合条件的非职工监事候选人进行了任职资格审查，
决定提名周伟先生、程启明先生、谢春妮女士为公司第五届监事会非职工监事
候选人。
    上述三人经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后，与公司职工（工
会）代表团团长联席会选举产生的两名职工监事共同组成公司第五届监事会，
任期三年。
    本议案已经公司第四届监事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见公
司于 2021 年 7 月 17 日披露的《川仪股份第四届监事会第二十一次会议决议公
告》（公告编号：2021-028）。


    现将本议案提请各位股东审议。


    附件：公司第五届监事会非职工监事候选人简历




                                     重庆川仪自动化股份有限公司监事会
                                               2021 年 8 月 3 日




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    重庆川仪自动化股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料


    附件：公司第五届监事会非职工监事候选人简历


    1、周伟先生简历
    周伟，男，1963 年 7 月出生，中共党员，硕士。周伟先生于 1981 年参加
工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司监事会主席等职。曾任共青团重庆市
黔江开发区委书记，重庆市黔江区扶贫办党组书记、主任，重庆市彭水自治县、
酉阳自治县县委副书记、县长，中共重庆市大足区委副书记，区委党校校长，
重庆市大足龙水湖国际旅游度假区党组书记、管委会主任，中国四联仪器仪表
集团有限公司党委委员、监事会主席等职。
    2、程启明先生简历
    程启明，男，1987 年 7 月出生，中共党员，大学本科，高级会计师。程启
明先生于 2010 年参加工作，现任重庆渝富控股集团有限公司基金运营事业部基
金管理部部长。曾任重庆谛威会计师事务所有限公司三级审计助理、二级审计
助理、一级审计助理，大信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计二组
副组长，重庆渝富资产经营管理集团有限公司基金管理事业部基金管理部高级
主管、部长，重庆渝富控股集团有限公司基金管理事业部基金管理部部长等职。
    3、谢春妮女士简历
    谢春妮，女，1983 年 6 月出生，中共党员，大学本科，高级会计师。谢春
妮女士于 2005 年参加工作，现任重庆水务环境控股集团有限公司投资发展部二
级主管。曾任重庆江北区惠中小额贷款有限公司财务经理，重庆两江新区领达
小额贷款有限公司财务负责人、风控合规部负责人、副总经理等职。




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