证券代码：603110               证券简称：东方材料            公告编号：2018-052



                      新东方新材料股份有限公司
                   第三届董事会第十四次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会

议于 2018 年 10 月 29 日 10 时在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应到

董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公

司章程》的规定。会议由董事长主持，经表决形成如下决议：

     1、审议通过《公司 2018 年第三季度报告及正文》；

     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

     具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《新东方

新材料股份有限公司 2018 年第三季度报告及正文》（公告编号：2018-053）。

     2、审议通过《关于<以集中竞价交易方式回购股份预案>的议案》

     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

     具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告（编

号为：2018-055）

     本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

     3、审议通过《关于<提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜>

的议案》；

     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
证券代码：603110               证券简称：东方材料              公告编号：2018-052



     具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告（编

号为：2018-055）

     本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

     4、审议通过《关于修订公司章程的议案》；

     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

     具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告（编

号为：2018-056）

     本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

     5、审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》；

     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

     具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告（编

号为：2018-057）

     特此决议！




                                              新东方新材料股份有限公司董事会

                                                            2018 年 10 月 30 日