东方材料:关于董事会、监事会延期换届的提示性公告2020-02-27
证券代码:603110 证券简称:东方材料 公告编号:2020-005
新东方新材料股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新东方新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会于 2020 年 2
月 26 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成,换届的
各项工作尚在筹备中,在任期届满前无法完成换届工作。为有利于公司相关工作的安排和
开展,保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性,公司董事会、监事会将延期换届,
董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成之前,公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依
照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤
勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根
据相关工作进展情况,及时推进董事会和监事会的换届工作,并及时履行信息披露义务。
特此公告。
新东方新材料股份有限公司董事会
2020 年 2 月 27 日