证券代码：603110                   证券简称：东方材料                  公告编号：2020-008



                         新东方新材料股份有限公司

                   第三届董事会第二十三次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2020 年
3 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2020 年 3 月 4 日以电子邮件、专
人送达、电话通知等方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和高级管理
人员列席会议。会议由董事长樊家驹先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司
章程的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，全体董事以现场投票表决方式通过了以下议案：
    1、审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    公司第三届董事会董事任期已于 2020 年 2 月 26 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、
公司章程等规定应举行董事会换届选举，股东和董事会提名樊黎黎女士、庄盛鑫先生、周其华
先生、王岳法先生、王秀玲女士、李素珍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名刘
翰林先生、范宏先生、王秩龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人。各位董事候选人个人
简历附后。
    公司独立董事对本议案发表了同意的意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过之后生效。
    2、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》；
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     具体内容详见 2020 年 3 月 11 日公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告（公告编号：2020-
011）。
     公司独立董事对本议案发表了同意的意见。
     本议案尚需提交公司股东大会审议通过之后生效。
    3、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     董事会提议于 2020 年 3 月 30 日在浙江省桐乡市梧桐街道崇福大道 2320 号新东方油墨有
限公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2020 年 3 月 11 日公司发布于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
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《证券日报》上的股东大会会议通知（公告编号：2020-012）。


    三、备查文件
    《新东方新材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
    特此公告。




                                                      新东方新材料股份有限公司董事会
                                                                    2020 年 3 月 11 日
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附：
                          新东方新材料股份有限公司
                         第四届董事会董事候选人简历
     1、樊黎黎     女士： 1985 年 4 月生，汉族，本科学历，拥有中国香港永久居留
权。2013 年 3 月任台州汇聚投资有限公司总经理；2019 年 11 月至今，任新东方新
材料股份有限公司副总经理。
     2、庄盛鑫     先生：1985 年 5 月生，汉族，本科学历，拥有中国香港永久居留
权。2014 年 5 月任前海宝润（深圳）融资租赁有限公司董事；2018 年 1 月任新东
方新材料股份有限公司投融资部总监。2019 年 11 月至今任新东方新材料股份有限
公司副总经理。
     3、周其华     先生：中国国籍，无境外永久居留权。1965 年 5 月生 ，汉族，本
科学历、高级工程师。曾任华光树脂总经理、胶粘剂事业部总监；兼任新东方油墨
有限公司监事、新东方新材料（滕州）有限公司监事、台州市黄岩大爱塑业有限公
司监事。现任新东方新材料股份有限公司总工程师、副总裁、董事会秘书，董事会
战略委员会、提名委员会委员。
     4、王岳法     先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963 年生，高中学历，经
济师。历任浙江新东方油墨集团有限公司采购部部长，新东方油墨有限公司销售总
监、副总经理。新东方新材料股份有限公司董事。
     5、王秀玲     女士：中国国籍，无境外永久居留权。1973 年生，本科学历，中
级会计师。曾任新东方有限财务经理、财务部长。现任新东方新材料股份有限公司
董事、财务总监。台州市黄岩亲加亲投资有限公司监事。
     6、李素珍     女士：中国国籍，无境外永久居留权。1981 年 6 月生，汉族，本
科学历、经济师、人力资源师。曾任公司技术办副主任、总裁秘书，后调入桐乡子
公司担任行政副总兼总裁办主任、首席安全官、党支部书记、公司职工监事。
     7、刘翰林     先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963 年生，汉族，硕士学
历，中国注册会计师。自 1984 年 7 月起，在杭州电子科技大学会计学（财务管理、
审计学）专业从事教学和管理工作，历任助教、讲师、副教授、教授。现任杭州电
子科技大学会计学院教授、浙江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事、浙江天台祥
和实业股份有限公司独立董事、新东方新材料股份有限公司独立董事独立董事。
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     8、范宏       先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963 年生，汉族，工学博士、
教授、博士生导师。曾任杭州大学化学系副教授、浙江大学化工系副教授、浙江大
学化学工程与生物工程学院教授。现任新东方新材料股份有限公司独立董事、浙江
大学教授、苏州金枪新材料股份有限公司独立董事、浙江交通科技股份有限公司独
立董事。
     9、王秩龙      先生：中国国籍，无境外永久居留权。1960 年生，硕士研究生学
历、副教授。曾任杭州电子科技大学财经学院副书记、人文学院副院长、信息工程
学院副院长兼副书记、人文与法学院书记兼副院长、杭州电子科技大学资产经营有
限公司董事长兼总经理、新东方新材料股份有限公司独立董事。现任杭州电子科技
大学法学院教师，杭州集智机电设备制造有限公司独立董事。