证券代码：603110                证券简称：东方材料                  公告编号：2020-017



                      新东方新材料股份有限公司
                   第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2020

年 3 月 30 日下午 16 点在新东方油墨有限公司会议室以现场形式召开。全体监事一致同意

豁免本次会议的通知时间。本次会议由拟选监事会主席樊家骅先生主持，应出席监事 3 人，

实际出席 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

     二、监事会会议审议情况

    全体监事经审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本次会议选举樊家骅先生担任公司第四届监事会主席（个人简历详见附件）。



    2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     监事会经核查后发表如下意见：公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金

管理，履行了必要审批程序；是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，以提高募

集资金的使用效率，适当增加收益，为公司及股东获取更多的回报。监事会同意公司对最

高额不超过 8,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。


    三、备查文件

    《新东方新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

    特此公告。

                                                     新东方新材料股份有限公司董事会

                                                                   2020 年 3 月 31 日
证券代码：603110               证券简称：东方材料           公告编号：2020-017



附件：

     樊家骅    先生：中国国籍，无境外永久居留权。1956 年生，高中学历。曾任

黄岩油墨化学厂供销科长、东方油墨上海办事处主任、桐乡新东方销售总监、计

划管理办公室主任，现任公司董事、董事会战略委员会和审计委员会委员。