证券代码：603110                 证券简称：东方材料               公告编号：2020-016



                       新东方新材料股份有限公司
                    第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2020

年 3 月 30 日下午 3 点 20 分在新东方油墨有限公司会议室以现场表决方式召开，会议应到

董事 9 人，实到董事 9 人，出席本次会议的全体董事一致同意豁免本次会议的通知时间。

公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由公司拟选董事长樊黎黎女士主持。会议的

召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    经审议，全体董事以现场投票表决方式通过了以下议案：

    1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本次会议选举樊黎黎女士为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

    （上述人员简历见附件）



    2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会组成人员的议案》；

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本次会议选举了第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体名单如下：

       专门委员会                            委员                     主任委员

       战略委员会         樊黎黎、庄盛鑫、周其华、范宏、王秩龙          樊黎黎

       审计委员会                  刘翰林、范宏、李素珍                 刘翰林

   薪酬与考核委员会               王秩龙、刘翰林、庄盛鑫                王秩龙

       提名委员会                  范宏、王秩龙、周其华                  范宏

    以上各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致（上述人员简历见附件）。
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    3、审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》；

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    经新任董事长樊黎黎女士提名，本届董事会聘任：

    庄盛鑫先生为公司总经理；

    周其华先生为公司副总经理兼董事会秘书；

    王秀玲女士为公司财务总监；

    曾广锋先生为公司证券事务代表（上述人员简历见附件）。

    以上人员任期与第四届董事会任期一致。

    独立董事对本议案发表了同意的意见。



    4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本次董事会拟在审议通过本议案之日起 12 个月内，授权公司及全资子公司使用不超

过 8000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在不影响募集资金投资项目的前提下，

用于购买安全性高、流动性好、提供保本承诺的理财产品。以提高募集资金的使用效率，

适当增加收益，为公司及股东获取更多的回报。具体内容详见公司 2020 年 3 月 31 日发布

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上个公告（编号：2020-018）

     公司独立董事、监事会对本议案发表了同意的意见。



    三、备查文件

    《新东方新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

    特此公告。




                                                      新东方新材料股份有限公司董事会

                                                                    2020 年 3 月 31 日
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附件：

    1、樊黎黎      女士：1985 年 4 月生，汉族，本科学历，拥有中国香港永久居留权。2013

年 3 月任台州汇聚投资有限公司总经理；2019 年 11 月至今，任新东方新材料股份有限公

司副总经理。

    2、庄盛鑫先生：1985 年 5 月生，汉族，本科学历，拥有中国香港永久居留权。2014

年 5 月任前海宝润（深圳）融资租赁有限公司董事；2018 年 1 月任新东方新材料股份有

限公司投融资部总监。2019 年 11 月至今任新东方新材料股份有限公司副总经理。

    3、周其华先生：中国国籍，无境外永久居留权。1965 年 5 月生，汉族，本科学历、

高级工程师。曾任华光树脂总经理、桐乡新东方常务副总经理；兼任新东方油墨有限公司

监事、新东方新材料（滕州）有限公司监事、台州市黄岩大爱塑业有限公司监事。现任新

东方新材料股份有限公司总工程师、副总裁、董事会秘书，董事会战略委员会、提名委员

会委员。

    4、王秀玲女士：中国国籍，无境外永久居留权。1973 年生，本科学历，中级会计师。

曾任新东方有限财务经理、财务部长。现任新东方新材料股份有限公司董事、财务总监。

台州市黄岩亲加亲投资有限公司监事。

    5、李素珍      女士：中国国籍，无境外永久居留权。1981 年 6 月生，汉族，本科学历、

经济师、人力资源师。曾任公司技术办副主任、总裁秘书，后调入桐乡子公司担任行政副

总兼总裁办主任、首席安全官、党支部书记，公司职工监事。

    6、刘翰林      先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963 年生，汉族，硕士学历，中

国注册会计师。自 1984 年 7 月起，在杭州电子科技大学会计学（财务管理、审计学）专

业从事教学和管理工作，历任助教、讲师、副教授、教授。现任杭州电子科技大学会计学

院教授、浙江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事、浙江天台祥和实业股份有限公司独立

董事、新东方新材料股份有限公司独立董事独立董事。

    7、范宏     先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963 年生，汉族，工学博士、教授、

博士生导师。曾任杭州大学化学系副教授、浙江大学化工系副教授、浙江大学化学工程与

生物工程学院教授。现任新东方新材料股份有限公司独立董事、浙江大学教授、苏州金枪

新材料股份有限公司独立董事、浙江交通科技股份有限公司独立董事。

    8、王秩龙      先生：中国国籍，无境外永久居留权。1960 年生，硕士研究生学历、副

教授。曾任杭州电子科技大学财经学院副书记、人文学院副院长、信息工程学院副院长兼
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副书记、人文与法学院书记兼副院长、杭州电子科技大学资产经营有限公司董事长兼总经

理、新东方新材料股份有限公司独立董事。现任杭州电子科技大学法学院教师，杭州集智

机电设备制造有限公司独立董事。

    9、曾广锋      先生：中国国籍，无境外永久居留权。1983 年生，本科学历。2005 年

入职浙江新东方油墨集团有限公司，任公司人事法务专员、总裁秘书，曾任桐乡新东方

行政部部长、计划办副主任、技术管理办公室副主任，现任新东方新材料股份有限公司

证券事务代表。