证券代码：603110            证券简称：东方材料     公告编号：2020-015

                    新东方新材料股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2020 年 3 月 30 日


(二)      股东大会召开的地点：浙江省桐乡市梧桐街道崇福大道 2320 号新东方油

   墨有限公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    83,354,689


3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  57.9925




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

符合
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事张学华因个人工作原因缺席本次股
   东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司总经理樊家驹，副总经理朱君斐，副总经理、董秘周其华，财务总监王
   秀玲均亲自出席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股       83,335,389 99.9768           19,300    0.0232             0   0.0000




(二)     累积投票议案表决情况


2、关于增补董事的议案

议案序号        议案名称           得票数            得票数占出席    是否当选
                                                     会议有效表决
                                                     权的比例（%）
2.01            樊黎黎               83,354,689          100.0000    是
2.02            庄盛鑫               83,354,689          100.0000    是
2.03            周其华               83,354,689          100.0000    是
2.04            王岳法               83,354,689          100.0000    是
2.05           王秀玲              83,354,689      100.0000   是
2.06           李素珍              83,354,689      100.0000   是
2.07           刘翰林              83,354,689      100.0000   是
2.08           范宏                83,354,689      100.0000   是
2.09           王秩龙              83,354,689      100.0000   是



3、关于增补监事的议案

议案序号       议案名称       得票数          得票数占出席 是否当选
                                              会议有效表决
                                              权的比例（%）
3.01           樊家骅              83,354,689     100.0000 是
3.02           曾广锋              83,354,689     100.0000 是




(三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案       议案名称            同意               反对           弃权
序号                      票数   比例（%）      票数   比例 票数   比例
                                                       （%）       （%）

1      关于变更部分            0       0.0000   19,300 100.        0   0.0000
       募集资金用途                                    0000
       并永久补充流
       动资金的议案
2.01   樊黎黎             19,300    100.0000
2.02   庄盛鑫             19,300    100.0000
2.03   周其华             19,300    100.0000
2.04   王岳法             19,300    100.0000
2.05   王秀玲             19,300    100.0000
2.06   李素珍             19,300    100.0000
2.07   刘翰林             19,300    100.0000
2.08   范宏               19,300    100.0000
2.09   王秩龙             19,300    100.0000
3.01   樊家骅             19,300    100.0000
3.02   曾广锋             19,300    100.0000
(四)   关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所列议案不存在关联股东回避表决的情形，涉及特别决议通过的议
案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：吕崇华、杨婕

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通
过的决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                             新东方新材料股份有限公司
                                                     2020 年 3 月 31 日