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公司公告

东方材料:第四届监事会第二次会议决议公告2020-04-29  

						证券代码:603110                     证券简称:东方材料                公告编号:2020-023


                        新东方新材料股份有限公司
                    第四届监事会第二次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    新东方新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于 2020 年 4
月 28 日在公司会议室以现场表决形式召开。本次会议已于 2020 年 4 月 18 日以电子邮件、专
人送达等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席樊家骅先生主持,应出席监事 3 人,实际
出席 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    全体监事经审议通过了以下议案:
    1、审议通过《2019 年度监事会工作报告》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见 2020 年 4 月 29 日发布在上海交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披
露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《2019 年度财务决算报告》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    监事会经审议后认为,公司 2019 年度财务决算报告,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,真实反应了公司 2019 年度经营情况,监事会同意通过本议案。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《2019 年年度报告》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    监事会经审议后,发表书面确认意见如下:公司 2019 年年度报告内容真实反应了 2019 年
1-12 月公司的发展经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司全体监事对本
期报告的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《2020 年度第一季度报告》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    监事会经审议后,发表书面确认意见如下:本公司 2020 年第一季度报告内容真实反应了
2020 年 1-3 月公司的发展经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司全体监
事对本期报告的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
    5、审议通过《2019 年度利润分配方案的议案》
证券代码:603110                   证券简称:东方材料                  公告编号:2020-023

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    监事会经审议后,发表意见如下:上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶
段、盈利水平等因素,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定,体现了合理回报股东的
原则,有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于确认 2019 年度日常关联交易执行情况并预计 2020 年度日常关联交易
的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    监事会经审议后,发表意见如下:同意公司与关联方预计发生的关联交易,该交易为公司
日常开展业务所需,交易价格也在遵循市场定价的基础上,与关联方协商确定,合理、公允,
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过《2020 年度向金融机构申请融资额度的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    监事会经审议后,发表意见如下:同意 2020 年公司向金融机构申请融资额度,符合公司
当期发展需要,有利于充分运用金融机构的资金来为公司发展服务。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过《续聘 2020 年度审计机构的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    监事会经审议后,发表意见如下:天健会计师事务所(特殊普通合伙)是国内具有证券从
业资格的大型审计机构,具备多年提供审计服务的经验与能力,该所具备为公司提供审计服务
的经验与能力,满足本公司审计工作要求。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    9、审议通过《公司监事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬方案的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    截至本次监事会召开之日,公司第三届监事会任期已于2020年3月30日结束,经换届提名
和选举,由樊家骅、曾广锋、汪昕三位同志组成公司第四届监事会,任期三年。经本次会议审
议,2020年度监事薪酬方案:自2020年4月起,3位在任监事除领取岗位薪酬外,另领取监事津
贴4000元/月。以上薪酬为税前收入,所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴;监事参加
公司董事会会议、监事会会议、股东大会的相关交通、住宿费用由公司承担。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    10、审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
证券代码:603110                   证券简称:东方材料               公告编号:2020-023

    监事会经审议后,发表意见如下:公司《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况,不存在变相改变募集资金投
向、损害公司以及股东利益的情形。
    11、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    监事会经审议后,发表意见如下:公司内部控制自我评价报告真实客观反映了目前公司内
部控制体系建设、内控制度执行的实际情况。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事
项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行,经营活动各环节可能存在的内外部风险得到
了合理控制,公司各项活动的预定目标基本实现。公司已经建立起的内部控制体系是健全的,
在设计与执行等方面不存在重大缺陷,能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用,并且能
够促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
    12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行理财的议案》
    表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    监事会经审议后,发表意见如下:在保障公司日常正常生产经营和风险可控的前提下,公
司及全资子公司使用暂时闲置自有资金进行理财,以提高自有资金的使用效率,适当增加收益,
为公司及股东获取更多的回报。监事会同意公司对最高额不超过 10,000 万元的暂时闲置自有
资金进行理财。

    三、备查文件
    《新东方新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

    特此公告。




                                                          新东方新材料股份有限公司

                                                                              监事会

                                                                   2020 年 4 月 29 日