证券代码：603110                 证券简称：东方材料                公告编号：2020-059



                       新东方新材料股份有限公司

                        关于更换独立董事的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 29 日召开了第四届
董事会第五次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。具体情况如下：
    一、公司独立董事范宏先生因个人原因辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务。
范宏先生辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关
规定，范宏先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间，
其仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中
的职责。
    二、根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会
议事规则》等规定，公司董事会现提名钟明强先生（简历附后）为公司第四届董事会独立
董事候选人，并担任董事会下属战略委员会委员、审计委员会委员和提名委员会主任委员
职务。钟明强先生为浙江工业大学材料科学与工程学院高分子材料与工程专业教授、博士
生导师，具备履行相关职责的任职条件和工作经验，其任职资格符合相关规定，其本人未
接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，不存在《公司法》、《公司章
程》等相关法律法规中规定不得担任公司独立董事的情形。公司独立董事对本议案发表了
同意的意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，候选独立董事的任职期限为自公司股东大会选举
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    三、范宏先生任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益，为公司的规范运作
发挥了积极作用。公司董事会对其为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。




                                                         新东方新材料股份有限公司
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                                                                 2020 年 10 月 30 日
证券代码：603110                证券简称：东方材料                公告编号：2020-059



钟明强先生简介：
    1963 年 4 月生，汉族，无境外永久居留权。浙江工业大学材料科学与工程学院高分子
材料与工程专业教授、博士生导师、院学术委员会主任、“材料科学与工程”浙江省一流
学科（A 类）负责人、“塑料改性与加工技术研究”浙江省重点实验室主任，浙江德斯泰
新材料股份有限公司独立董事。