证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2021-028
新东方新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市黄岩区天元路 58 号台州旗隆万豪大
酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 73,772,320
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.3258
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票表决及网络投票表决相结合的方式召开，符合《公司
法》、《公司章程》及上海证券交易所股票上市规则的规定。本次股东大会由公司
董事长樊黎黎女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司总经理庄盛鑫、副总经理兼董事会秘书周其华、财务总监王秀玲均亲自
出席现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 73,772,320 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于审议《2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 73,772,320 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于审议《公司 2020 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 73,772,320 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于审议 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 73,772,320 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 73,772,320 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 73,772,320 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 73,772,320 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 73,772,320 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 73,772,320 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于审议《2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 73,772,320 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 73,772,320 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 许广彬 72,897,020 98.8135 是
12.02 庄盛鑫 72,696,847 98.5421 是
12.03 陆君 72,696,847 98.5421 是
12.04 丛培勇 72,696,847 98.5421 是
12.05 郭晓 72,696,847 98.5421 是
12.06 曾广锋 72,696,847 98.5421 是
13、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 李若山 72,870,120 98.7770 是
13.02 陈国良 72,870,120 98.7770 是
13.03 朱根林 72,870,120 98.7770 是
14、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 孙国磊 72,870,120 98.7770 是
14.02 张银滨 72,870,120 98.7770 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例
数 （%） （%）
4 关于审议 2020 4,741,993 100.0000 0 0.0000 0 0.000
年度利润分配 0
方案的议案
5 关于续聘会计 4,741,993 100.0000 0 0.0000 0 0.000
师事务所的议 0
案
12.01 许广彬 3,866,693 81.5415
12.02 庄盛鑫 3,666,520 77.3202
12.03 陆君 3,666,520 77.3202
12.04 丛培勇 3,666,520 77.3202
12.05 郭晓 3,666,520 77.3202
12.06 曾广锋 3,666,520 77.3202
13.01 李若山 3,839,793 80.9742
13.02 陈国良 3,839,793 80.9742
13.03 朱根林 3,839,793 80.9742
14.01 孙国磊 3,839,793 80.9742
14.02 张银滨 3,839,793 80.9742
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案没有关联股东需要回避表决。其中选举公司董事、独立董
事、监事的议案，采用了累积投票方式表决，符合相关法律、法规、规则和公司
章程的规定。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：童智毅、汪子翀
2、 律师见证结论意见：
东方材料本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
新东方新材料股份有限公司
2021 年 5 月 22 日