证券代码：603110               证券简称：东方材料               公告编号：2021-030




                     新东方新材料股份有限公司
                   第五届监事会第一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 21 日召
开第五届监事会第一次会议。本次会议豁免通知。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，监事孙国磊先生主持了本次会议。本次会议的召开符合法
律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
     经与会监事审议，一致选举孙国磊先生担任公司第五届监事会主席，任期
与第五届监事会任期相同。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于为董监高投保责任险的议案》

    具体内容详见公司同时披露的《关于为公司董监高投保责任险的公告》

（公告编号：2021-033）
     公司全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

     表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

    3、审议通过《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》
     经董事会薪酬与考核委员会综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度经营
业务，确定 2021 年度监事薪酬标准。公司监事孙国磊、张银滨不在公司领取薪
酬，职工监事王秀玲领取监事薪酬，薪酬标准为基本年薪 36 万元（税前）加绩
效工资。
     表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。
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     本议案尚须公司股东大会审议通过。

     三、备查文件
     公司第五届监事会第一次会议决议。



     特此公告。



                                          新东方新材料股份有限公司监事会

                                                        2021 年 5 月 22 日
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附件：

     监事简介：
     1、孙国磊先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商

管理硕士，2002 年至 2005 年，历任先声药业集团人力资源主管、培训副经理；

2006 年至 2009 年，担任堂皇集团人力资源总监；2009 年至 2012 年，历任京信

通信 HR 副总、子公司总经理；2012 年至 2015 年，担任圣象集团人力资源副总

兼运营副总；2015 年至 2019 年，担任中地控股集团 CHO,集团执行总裁兼子公

司 CEO；2019 年至 2020 年，担任天洋控股集团 CHO，商学院执行院长，COO；

2020 年至今，担任华云数据控股集团副总裁。孙国磊先生不持有公司股票，与

公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

     2、张银滨先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。

2008 年至 2010 年任厦门华云信息技术有限公司运营总监，2010 年至今华云数

据控股集团有限公司运营中心高级副总裁。张银滨先生不持有公司股票，与公

司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒等情形。

     3、王秀玲女士， 1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，

中级会计师。曾任浙江新东方油墨集团有限公司财务经理、财务部长；台州市

黄岩亲加亲投资有限公司监事；新东方新材料股份有限公司董事兼财务总监。

王秀玲女士间接持有公司股票 74,400 股，与公司控股股东和实际控制人不存在

关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。