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公司公告

东方材料:东方材料第五届监事会第一次会议决议公告2021-05-22  

                        证券代码:603110               证券简称:东方材料               公告编号:2021-030




                     新东方新材料股份有限公司
                   第五届监事会第一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     新东方新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 21 日召
开第五届监事会第一次会议。本次会议豁免通知。本次会议应出席监事 3 人,
实际出席监事 3 人,监事孙国磊先生主持了本次会议。本次会议的召开符合法
律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
     经与会监事审议,一致选举孙国磊先生担任公司第五届监事会主席,任期
与第五届监事会任期相同。
     表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    2、审议通过《关于为董监高投保责任险的议案》

    具体内容详见公司同时披露的《关于为公司董监高投保责任险的公告》

(公告编号:2021-033)
     公司全体监事对本议案回避表决,本议案将直接提交股东大会审议。

     表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避。

    3、审议通过《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》
     经董事会薪酬与考核委员会综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度经营
业务,确定 2021 年度监事薪酬标准。公司监事孙国磊、张银滨不在公司领取薪
酬,职工监事王秀玲领取监事薪酬,薪酬标准为基本年薪 36 万元(税前)加绩
效工资。
     表决结果:2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。
证券代码:603110            证券简称:东方材料             公告编号:2021-030



     本议案尚须公司股东大会审议通过。

     三、备查文件
     公司第五届监事会第一次会议决议。



     特此公告。



                                          新东方新材料股份有限公司监事会

                                                        2021 年 5 月 22 日
证券代码:603110            证券简称:东方材料            公告编号:2021-030



附件:

     监事简介:
     1、孙国磊先生,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工商

管理硕士,2002 年至 2005 年,历任先声药业集团人力资源主管、培训副经理;

2006 年至 2009 年,担任堂皇集团人力资源总监;2009 年至 2012 年,历任京信

通信 HR 副总、子公司总经理;2012 年至 2015 年,担任圣象集团人力资源副总

兼运营副总;2015 年至 2019 年,担任中地控股集团 CHO,集团执行总裁兼子公

司 CEO;2019 年至 2020 年,担任天洋控股集团 CHO,商学院执行院长,COO;

2020 年至今,担任华云数据控股集团副总裁。孙国磊先生不持有公司股票,与

公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,不存在中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

     2、张银滨先生,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。

2008 年至 2010 年任厦门华云信息技术有限公司运营总监,2010 年至今华云数

据控股集团有限公司运营中心高级副总裁。张银滨先生不持有公司股票,与公

司控股股东和实际控制人不存在关联关系,不存在中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒等情形。

     3、王秀玲女士, 1973 年生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,

中级会计师。曾任浙江新东方油墨集团有限公司财务经理、财务部长;台州市

黄岩亲加亲投资有限公司监事;新东方新材料股份有限公司董事兼财务总监。

王秀玲女士间接持有公司股票 74,400 股,与公司控股股东和实际控制人不存在

关联关系,不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。