证券代码：603110                  证券简称：东方材料                    公告编号：2021-032




                         新东方新材料股份有限公司

                     关于聘任公司高级管理人员的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 21 日召开第五届
董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经董事长许广彬先
生提名，公司决定聘任庄盛鑫先生为公司总经理，聘任陆君先生为公司董事会秘书。经
总经理提名，公司决定聘任陆君先生为公司财务总监、聘任王新玲女士为公司副总经理。
聘任高级管理人员的任期与第五届董事会任期一致。
     独立董事对聘任公司高级管理人员发表了如下独立意见：经审阅公司拟聘任高级管
理人员工作经历等个人资料，同意聘任庄盛鑫先生担任公司总经理职务，同意聘任陆君
先生担任公司财务总监兼董事会秘书职务，同意聘任王新玲女士担任公司副总经理职务。

公司董事会审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司
章程》的规定。上述高级管理人员具备《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》等规定的担任公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在
《公司法》规定不能担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为
市场禁入者的情形。


     特此公告。




                                                       新东方新材料股份有限公司董事会
                                                                     2021 年 5 月 22 日