证券代码：603110               证券简称：东方材料             公告编号：2022-044




                     新东方新材料股份有限公司

               关于增补董事会专门委员会委员的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     为完善新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，保证公
司董事会及专门委员会的规范运作，公司于 2022 年 8 月 25 日召开第五届董事会
第七次会议，审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。同意增补

张华林先生为公司第五届董事会战略委员会成员，任期与第五届董事会任期一
致，其他委员会人员组成情况未发生变化。
     本次补选完成后，公司第五届董事会战略委员会名单如下：

  专门委员会                           委员                        主任委员

                   许广彬、庄盛鑫、张华林、陈国良（独立董事）、
  战略委员会                                                        许广彬
                   李若山（独立董事）



     特此公告。




                                              新东方新材料股份有限公司董事会
                                                           2022 年 08 月 26 日