证券代码：603113          证券简称：金能科技         公告编号：2018-086

                              金能科技股份有限公司

        关于为青岛金能新材料有限公司开立的银行保函提供反担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、担保情况概述
    1、担保人：金能科技股份有限公司（简称“金能科技”或“公司”）
    2、被担保人：青岛金能新材料有限公司（简称“青岛金能新材料”）
    3、担保基本情况：
    青岛金能新材料是金能科技全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司在青
岛市黄岛区注册成立的全资子公司。青岛金能新材料于 2018 年 3 月与美国
Lummus Technology LLC（鲁姆斯技术有限责任公司）签订了丙烷脱氢装置技术
许可和工程技术服务合同，根据合同约定并经双方友好协商，青岛金能新材料需
提供金额为 1,350,000 美元的履约保函。中国民生银行股份有限公司济南分行
为进一步促进友好合作，综合考虑青岛金能新材料为新注册成立的公司，无授信
额度，同意由金能科技提供连带责任担保开立非融资性保函、开立进口信用证及
项下押汇及开立国内信用证及项下押汇。为保证青岛金能新材料项目顺利推进，
公司拟为青岛金能新材料在中国民生银行股份有限公司济南分行开立
1,350,000 美元履约保函提供反担保，反担保期限壹年, 具体起止日期以合同为
准。
    2018 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第
八次会议，均审议通过了《关于为青岛金能新材料有限公司开立银行保函提供反
担保的议案》，独立董事对此议案发表了同意意见，此议案无需提交股东大会审
议。
       二、被担保人基本情况
    1、公司名称：青岛金能新材料有限公司
    2、注册地址：山东省青岛市黄岛区
    3、法定代表人：秦庆平
    4、成立时间：2018 年 03 月 09 日
    5、注册资本：贰拾亿元人民币
    6、经营范围：从事化工产品领域内的技术研发；电力生产销售；销售：仪
器仪表、机械设备及配件；货物及技术进出口；机械设备租赁。
    7、与本公司关系：青岛金能新材料是金能科技全资子公司青岛西海岸金能
投资有限公司的全资子公司。
    8、主要财务指标：截至 2018 年 9 月 30 日，青岛金能新材料资产总计
1,185,586,797.60 元，所有者权益合计 1,175,374,314.01 元，净利润 598,944.55
元，资产负债率 0.86%。
    三、担保的主要内容
    1、担保方式：保证担保
    2、担保期限：一年
    3、担保金额：1,350,000.00 美元
    四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保完成后，公司对控股子公司提供的担保总额为 135 万美元，折合人
民币 936.06 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.24%，占最近一期经审计
总资产的 0.18%。此外，无其他担保事项。
    公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
    五、独立董事意见
    公司为全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司青岛金能新
材料有限公司在中国民生银行济南分行申请出具的 1,350,000 美元保函提供反
担保，反担保期限壹年（具体起止日期以合同为准），属业务需要，我们认为：
该事项有利于提高合同履约能力，保证青岛金能项目的顺利进行，风险可控，不
会对公司产生不利影响。本次担保决议程序符合法律法规规定，不会对公司的正
常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和股东利益情形。我们同意公
司为青岛金能新材料有限公司开立的银行保函提供反担保。


    特此公告。
                                       金能科技股份有限公司董事会
                                                   2018 年 10 月 29 日


 报备文件


1.金能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

2.金能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

3.金能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项
的独立意见