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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-07
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金能科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/603113_20240507_6QPA.pdf
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2024-05-01
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金能科技股份有限公司关于2023年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/603113_20240501_7YAL.pdf
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2024-04-30
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金能科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603113_20240430_GB88.pdf
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2024-04-30
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金能科技股份有限公司2024年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603113_20240430_EYD7.pdf
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2024-04-30
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金能科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603113_20240430_HRU7.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告及其摘要
4 2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配方案
6 2023年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告
7 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 关于董事、监事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬计划的议案
9 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
11 关于2024年度预计向银行申请综合授信额度的议案
12 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
13 关于2024年继续开展期货套期保值业务的议案
14 关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告及其摘要
4 2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配方案
6 2023年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告
7 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 关于董事、监事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬计划的议案
9 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
10 2024年度财务预算报告
11 关于2024年度预计向银行申请综合授信额度的议案
12 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
13 关于2024年继续开展期货套期保值业务的议案
14 关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案 |
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2024-04-27
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金能科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603113_20240427_FY4Q.pdf
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2024-04-27
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金能科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603113_20240427_NE6Q.pdf
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2024-04-27
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金能科技股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603113_20240427_IP9X.pdf
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2024-04-27
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金能科技股份有限公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603113_20240427_AOUQ.pdf
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2024-04-27
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金能科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603113_20240427_H1W2.pdf
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2024-04-27
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金能科技关于2024年度继续开展期货套期保值业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603113_20240427_YNUB.pdf
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2024-04-27
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金能科技股份有限公司2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603113_20240427_XPUJ.pdf
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2024-04-27
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金能科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603113_20240427_0G2Y.pdf
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2024-04-27
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金能科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603113_20240427_J8U2.pdf
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2024-04-27
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金能科技股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603113_20240427_PIT9.pdf
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2024-04-27
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金能科技股份有限公司关于2024年度预计向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603113_20240427_O9I5.pdf
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2024-04-27
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金能科技股份有限公司关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603113_20240427_H7JU.pdf
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2024-04-27
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金能科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603113_20240427_VOMV.pdf
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2024-04-24
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金能科技关于召开2023年年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603113_20240424_1E9I.pdf
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2024-04-09
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金能科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/603113_20240409_JCHN.pdf
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2024-04-09
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金能科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/603113_20240409_KARN.pdf
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2024-04-09
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金能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/603113_20240409_VWKZ.pdf
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2024-04-09
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金能科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/603113_20240409_C84I.pdf
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