证券代码：603113           证券简称：金能科技          公告编号：2018-084



                          金能科技股份有限公司

                     第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议。
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票。


    一、董事会会议召开情况
    金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议的书
面通知于 2018 年 10 月 24 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2018
年 10 月 29 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。应参加会议并表决的董
事 11 名，实际参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生主持，公
司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》、
《公司章程》及有关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，公司 2018 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意公司编制的 2018 年第三季度报
告。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《金能科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》。
    （二）审议并通过了《关于为青岛金能新材料有限公司开立银行保函提供反
担保的议案》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意为青岛金能新材料有限公司开立银行保函提供反担保，具体内容详见公
司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份
有限公司关于为青岛金能新材料有限公司开立的银行保函提供反担保的公告》。
    三、上网公告附件
    公司独立董事对议案二事项发表了独立意见。




    特此公告。


                                           金能科技股份有限公司董事会
                                                     2018 年 10 月 29 日


     报备文件


    1、第三届董事会第八次会议决议

    2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见