证券代码：603113           证券简称：金能科技           公告编号：2018-102



                          金能科技股份有限公司

                     第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     公司全体监事出席了本次会议。
     本次监事会全部议案均获通过，无反对票。


    一、监事会会议召开情况
    金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议的书
面通知于 2018 年 12 月 02 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2018
年 12 月 07 日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事 3 名，实
际参加会议并表决的监事 3 名，会议由监事会主席王胜军先生主持，公司全体监
事会成员出席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有
关法律、法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议并通过了《2018 年前三季度利润分配方案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2018 年前三季度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》
的规定，履行了相关决策程序。公司 2018 年前三季度利润分配方案综合考虑了
内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股
东的期望。同意公司 2018 年前三季度利润分配方案。具体内容详见公司披露在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司
关于公司 2018 年前三季度利润分配方案的公告》。
    独立董事已对以上议案发表了同意意见。
本议案需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。
三、上网公告附件
公司独立董事对以上事项发表了独立意见。




特此公告。


                                         金能科技股份有限公司监事会
                                                  2018 年 12 月 07 日


 报备文件


1、第三届监事会第十次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见