证券代码：603113         证券简称：金能科技         公告编号：2018-103



                             金能科技股份有限公司
                  关于公司 2018 年前三季度利润分配方案的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     利润分配方案的主要内容：公司拟以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，
       向全体股东每 10 股派发现金股利 2.35 元（含税）。公司资本公积不转增股本。
     本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司
       2018 年第四次临时股东大会审议。
    一、公司可供分配的利润情况
    截至 2018 年 9 月 30 日，公司 2018 年前三季度归属于公司股东的净利润为
922,475,169.37 元（合并报表口径），其中母公司实现净利润 881,049,078.64 元（母公
司报表口径）。根据《公司法》和《公司章程》规定，按 2018 年前三季度母公司实现净
利润的 10%提取法定公积金后，公司 2018 年前三季度可供分配利润 792,944,170.78 元
（2018 年前三季度财务数据未经审计）。
    二、公司 2018 年前三季度利润分配方案
    在充分考虑公司盈利状况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、
公司可持续发展等因素后，按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合
理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为
更好地兼顾短期收益和长期利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2018
年前三季度利润分配方案拟定如下：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利 2.35 元（含税），共计派发现金股利 158,845,771.93 元。
公司资本公积不转增股本。
    三、董事会意见
    2018 年 12 月 07 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《金能科技股份有限
公司 2018 年前三季度利润分配方案》，同意公司 2018 年前三季度利润分配方案，并同
意将上述方案提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。
    四、独立董事意见
    公司 2018 年前三季度利润分配方案符合有关法律法规、《公司章程》的规定，审议
程序合法合规；公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，
制订了符合公司经营现状的利润分配方案，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有
利于投资者分享公司经营发展成果，不影响公司的正常经营，有利于公司的持续、稳定、
健康发展；同意公司 2018 年前三季度利润分配方案，并同意将 2018 年前三季度利润分
配方案提交 2018 年第四次临时股东大会审议。
    五、监事会意见
    公司 2018 年前三季度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，
履行了相关决策程序。公司 2018 年前三季度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公
司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意公司 2018
年前三季度利润分配方案。
    六、相关风险提示
    公司 2018 年前三季度利润分配方案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会批
准，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                                   金能科技股份有限公司董事会
                                                             2018 年 12 月 07 日