证券代码：603113           证券简称：金能科技          公告编号：2018-101



                          金能科技股份有限公司

                     第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议。
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票。


    一、董事会会议召开情况
    金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议的书
面通知于 2018 年 12 月 02 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2018
年 12 月 07 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。应参加会议并表决的董
事 11 名，实际参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生主持，公
司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》、
《公司章程》及有关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《2018 年前三季度利润分配方案》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司 2018 年前三季度利润分配方案。具体内容详见公司披露在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于公
司 2018 年前三季度利润分配方案的公告》。
    独立董事已对以上议案发表了同意意见。
    本议案需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。
    （二）审议并通过了《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意召开 2018 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司披露在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于召开
2018 年第四次临时股东大会的通知》。
    三、上网公告附件
    公司独立董事对议案一事项发表了独立意见。




    特此公告。


                                           金能科技股份有限公司董事会
                                                     2018 年 12 月 07 日


     报备文件


    1、第三届董事会第十次会议决议

    2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见