证券代码：603113         证券简称：金能科技          公告编号：2018-113

                           金能科技股份有限公司

                 关于为中国工商银行股份有限公司齐河支行

                       综合授信提供资产抵押的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     1、抵押人：金能科技股份有限公司（简称“金能科技”或“公司”）
     2、抵押权人：中国工商银行股份有限公司齐河支行（简称“工行齐河支行”）
     3、抵押担保金额：人民币 18,500 万元。
    一、基本情况
    金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 4 月 13 日、2018 年 5
月 8 日分别召开了第三届董事会第二次会议、2017 年年度股东大会，均审议通
过了《关于 2018 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其全资
子公司 2018 年度拟向银行申请总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，其中：
金能科技股份有限公司拟向银行申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额
度，青岛金能新材料有限公司拟向银行申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授
信额度，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《金能科技股份有限公司关于 2018 年度预计向银行申请综合授信额度
的公告》（公告号 2018-031 号）。
    根据公司目前生产经营需要，经向工行齐河支行申请，同意给予公司综合授
信额度 8.72 亿元，综合授信品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证及
其他融资品种等，公司以部分厂区不动产权提供抵押担保。2018 年 12 月 27 日，
公司与工行齐河支行签订《最高额抵押合同》，合同编号为：0161200030-2018
年齐河（抵）字 0044 号，抵押期限为五年，抵押担保金额为 18,500 万元，其余
担保方式为信用。
    2018 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会
第十一次会议，均审议通过了《关于为中国工商银行股份有限公司齐河支行综合
授信提供资产抵押的议案》，并授权公司财务部办理相关手续，独立董事对此议
案发表了同意意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规
定，本次资产抵押不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
    二、抵押物基本情况
    不动产证编号：鲁（2018）齐河县不动产权第 0002412 号
    坐落：齐河县经济开发区金能大道西侧
    权利类型：国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权
    面积：宗地面积 333225 ㎡/房屋建筑物面积 63449.70 ㎡
    三、本次抵押对公司的影响
    为了更好地发展业务，通过抵押自有不动产的方式获得更多的资金保障。本
次抵押不动产不会对公司日常经营产生不利影响。
    四、独立董事意见
    公司为中国工商银行股份有限公司齐河支行综合授信提供资产抵押，属公司
正常生产经营需要，我们认为：该事项有利于保障正常的生产经营，风险可控，
不会对公司产生不利影响。本次资产抵押决议程序符合法律法规规定，不会对公
司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和股东利益情形。
    五、监事会意见
    本次资产抵押不会对公司经营情况产生影响，不存在损害公司及全体股东合
法权益，特别是中小股东利益的情形。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》
规定。


    特此公告。


                                            金能科技股份有限公司董事会
                                                      2018 年 12 月 28 日