证券代码：603113           证券简称：金能科技           公告编号：2018-111



                           金能科技股份有限公司

                     第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     公司全体监事出席了本次会议。
     本次监事会全部议案均获通过，无反对票。


    一、监事会会议召开情况
    金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议的
书面通知于 2018 年 12 月 21 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于
2018 年 12 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事 3
名，实际参加会议并表决的监事 3 名，会议由监事会主席王胜军先生主持，公司
全体监事会成员出席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律、法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》
（财会【2018】15 号）文件的要求，对会计政策进行了相应变更，变更后的会
计政策符合财政部的相关规定，不会对公司经营情况产生影响。不存在损害公司
及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。同意公司会计政策变更。具
体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金
能科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    独立董事已对以上议案发表了同意意见。
    （二）审议并通过了《关于为中国工商银行股份有限公司齐河支行综合授信
提供资产抵押的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次资产抵押不会对公司经营情况产生影响，不存在损害公司及全体股东合
法权益，特别是中小股东利益的情形。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》
规定。同意为中国工商银行股份有限公司齐河支行综合授信提供资产抵押。具体
内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金
能科技股份有限公司关于为中国工商银行股份有限公司齐河支行综合授信提供
资产抵押的公告》。
    独立董事已对以上议案发表了同意意见。


    三、上网公告附件
    公司独立董事对以上事项发表了独立意见。




    特此公告。


                                             金能科技股份有限公司监事会
                                                      2018 年 12 月 28 日


     报备文件


    1、第三届监事会第十一次会议决议

    2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见