证券代码：603113          证券简称：金能科技            公告编号：2019-010




                         金能科技股份有限公司

              关于补选公司第三届监事会股东代表监事的公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 2 月 1 日收
到股东代表监事、监事会主席王胜军先生递交的书面辞职报告（具体内容详见公
司披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体的《金能科技股份有
限公司关于公司监事辞职的公告》，公告编号 2019-008）。
    2019 年 2 月 13 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，以 3 票同意，0
票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于补选公司第三届监事会股东代表监事
的议案》，同意提名补选潘玉安先生为第三届监事会股东代表监事候选人，任期
自公司股东大会选举通过之日起至第三届监事会换届之日止，并根据《公司章程》
等相关规定向董事会提议召开股东大会审议以上事项。


    特此公告。


    附件：
    潘玉安个人简历




                                               金能科技股份有限公司监事会
                                                          2019 年 2 月 13 日
附件：

                              潘玉安个人简历
    潘玉安先生，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2006
年进入公司，先后在采购部、审计部任职。现任公司审计部副部长。