证券代码：603113           证券简称：金能科技       公告编号：2020-009
债券代码：113545           债券简称：金能转债

                            金能科技股份有限公司

                   第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议。
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票。


    一、董事会会议召开情况
    金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议
的书面通知于 2020 年 2 月 13 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于
2020 年 2 月 18 日以通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事 11 名，实
际参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司部分监事
及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》等规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司及子公司（含青岛金能新材料有限公司）使用不超过 12 亿元人民
币的闲置自有资金购买理财产品。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于使用闲置自有资
金购买理财产品的公告》。
    独立董事已对以上议案发表了同意意见。
    （二）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及
信用证支付募集资金投资项目款项的议案》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意在募投项目实施期间，公司及相关募投项目实施主体通过开设募集资金
保证金账户的方式开具保函及信用证，用以支付募投项目中涉及的部分材料、设
备、工程等款项。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于通过开设募集资
金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的公告》。
    独立董事已对以上议案发表了同意意见。
    （三）审议并通过了《关于募投项目延期的议案》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意将 90 万吨/年丙烷脱氢与 8×6 万吨/年绿色炭黑循环利用项目的达到预
定可使用状态时间调整为 2021 年 4 月。具体内容详见公司披露在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于募投项目
延期的公告》。
    独立董事已对以上议案发表了同意意见。
    （四）审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
    1、回购股份的目的
    本次回购的股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、拟回购股份的种类
    本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、拟回购股份的方式
    本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、拟回购股份的期限
    （1）本次回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过
6 个月。公司将根据股东大会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决
策并予以实施。
    （2）如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
    ①如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，
即回购期限自该日起提前届满；
    ②如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购
方案之日起提前届满。
    （3）公司不得在下述期间回购公司股份
    ①公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
    ②自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决
策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
    ③中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
    若公司在回购期内发生《上海证券交易所股票上市规则》规定的停牌事项，
公司股票连续停牌时间超过 10 个交易日，公司将在股票复牌后对回购方案顺延
实施并及时披露。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
    本次回购股份的价格不超过人民币 15.68 元/股（含），回购股份的价格上限
不高于董事会通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财
务状况和经营状况确定。
    若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项，自股
价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额
    本次回购的资金总额不低于人民币 0.75 亿元（含）且不超过人民币 1.5 亿
元（含）。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
    在回购股份价格不超过 15.68 元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计
回购股份数量不低于 956.63 万股，约占公司目前已发行总股本的 1.42%，按回
购金额下限测算，预计回购股份数量不低于 478.32 万股，约占公司目前已发行
总股本的 0.71%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、拟用于回购的资金来源
    本次回购资金总额不低于人民币 0.75 亿元（含）且不超过人民币 1.5 亿元
（含），资金来源为公司自有资金。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       8、本次决议有效期
    本决议有效期自本股份回购方案经股东大会审议通过之日起至本次股份回
购期限届满之日止。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《金能科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。
    独立董事已对以上议案发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会逐项
审议。
       （五）审议并通过了《关于回购公司股份授权相关事宜的议案》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意提请股东大会授权董事会，由董事会转授权公司管理层办理与本次回购
股份相关的事项。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于以集中竞价交易
方式回购股份方案的公告》。
    独立董事已对以上议案发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审
议。
       （六）审议并通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意提请召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司披露在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2020
年第一次临时股东大会通知》。
       三、上网公告附件
    公司独立董事对议案一、二、三、四、五事项发表了独立意见。


    特此公告。


                                              金能科技股份有限公司董事会
                                                         2020 年 2 月 18 日