证券代码：603113              证券简称：金能科技            公告编号：2020-173
债券代码：113545              债券简称：金能转债


                             金能科技股份有限公司
               关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议、
2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的
议案》，第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于确认公司非公开发行 A
股股票方案相关事宜的议案》。截至本公告披露日，上述事项已经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核通过并出具《关于核准金能科技股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1960 号）核准，公司
非公开发行 131,406,044 股人民币普通股，每股面值 1 元，发行价格为 7.61 元/
股。
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验【2020】
465 号），公司非公开发行股票募集资金总额为 999,999,994.84 元，减除发行
费用 6,471,378.71 元（不含税）后，募集资金净额为 993,528,616.13 元，其中
计入实收股本 131,406,044.00 元，计入资本公积（股本溢价）862,122,572.13
元。公司拟通过非公开发行股票的方式增加注册资本人民币 131,406,044.00 元。
    此外，本次发行前，公司因可转债转股新增的股本 11,717.00 元尚未办理工
商变更登记手续。本次发行后至本次非公开发行新增股份完成登记期间，公司因
可转债转股新增股本 87 股。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于
2020 年 11 月 11 日出具的《证券变更登记证明》，截至 2020 年 11 月 11 日，公
司完成新增股份登记手续后的股份总数为 807,357,303 股，其中本次非公开发行
新增股份 131,406,044 股，可转债转股合计新增股份 11,804 股。相比前次工商
变更登记而言，公司注册资本拟增加 131,417,848.00 元。本次工商登记变更完
成 后 ， 公 司 注 册 资 本为 人 民 币 807,357,303.00 元 ， 累 计 实 收股 本 人 民 币
807,357,303.00 元。
       根据《中华人民共和国证券法》（2019 修订）的相关规定，结合公司实际
  情况，拟对《公司章程》中部分条款做出修订。公司第三届董事会第三十二次会
  议审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
       根据上述情况，《公司章程》具体修订如下：
序号                修改前内容                          修改后内容
 1     第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
       67,593.9455 万元。                  80,735.7303 万元。
 2     第十九条     公 司 的 股 份 总 数 为 第十九条     公司的股份总数为
       67,593.9455 万股，均为普通股。      80,735.7303 万股，均为普通股。
       除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
       公司 2020 年第二次临时股东大会已授权董事会根据非公开发行股票的发行
  结果，对《公司章程》相关条款进行修订，并完成工商变更登记手续，本次变更
  注册资本暨修订《公司章程》事项无须再提交股东大会审议，由董事会转授权公
  司办公室办理此次修改公司章程、变更注册资本涉及的相关工商变更登记手续。


       特此公告。




                                                 金能科技股份有限公司董事会
                                                           2020 年 11 月 18 日