证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2022-006 债券代码:113545 债券简称:金能转债 金能科技股份有限公司 关于授权相关人员全权办理全资公司对外投资手续的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 18 日召开第四 届董事会第十次会议,审议并通过《关于授权相关人员全权办理全资公司对外投 资手续的议案》,相关公告内容如下: 为进一步拓展公司业务,增厚公司业绩,助力公司可持续发展。决定由公司 全资孙公司金能化学(青岛)有限公司在山东省青岛市黄岛区投资设立子公司, 由董事会转授权金能化学(青岛)有限公司办公室人员全权办理全资公司对外投 资的手续。 特此公告。 金能科技股份有限公司董事会 2022 年 1 月 18 日