证券代码：603113         证券简称：金能科技         公告编号：2022-008
债券代码：113545         债券简称：金能转债


                           金能科技股份有限公司
                       关于全资公司对外投资的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       拟投资标的名称：金能新材料（青岛）有限公司（以下简称“全资公
司”）；
       投资金额：20 亿元人民币，资金分批注入；
       特别风险提示：公司目前成立上述全资公司，是为拓展公司业务，实
现公司的可持续发展，未来一段时间内的运营成果具有不确定性，对公司当前
的财务状况和经营成果没有重大影响。


    一、对外投资概述
    2022 年 1 月 18 日，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
四届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资公司对外投资的议案》，会议
表决 11 票同意，无弃权反对票。同意全资孙公司金能化学（青岛）有限公司投
资 20 亿元人民币在青岛设立全资公司，公司名称为金能新材料（青岛）有限公
司。
    根据《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关规定，本次公司对外投
资事项不需要提交公司股东大会审议批准。本次公司对外投资不构成关联交易，
不属于风险投资，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，无须经有关部门批准。
    二、投资标的基本情况
    1、拟定公司名称：金能新材料（青岛）有限公司。
    2、拟定注册地址：山东青岛。
    3、企业类型：有限责任公司。
    4、注册资本：人民币贰拾亿元。

    5、营业范围：公司经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工
产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危
险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危
险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；水产品
批发；水产品零售；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；货物进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    许可项目：检验检测服务；危险废物经营；道路危险货物运输；水路危险
货物运输；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水产养
殖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    6、机构和人员：不设股东会，公司决定由股东书面做出；不设董事会，设
执行董事 1 名，由秦庆平担任，任期三年；设总经理 1 名，由曹勇担任，任期
三年；设监事 1 名，由张良担任，任期三年。
    以上投资标的信息最终具体以工商登记核准或备案信息为准。
    三、本次投资目的和对公司的影响
    本次投资设立全资公司有利于进一步拓展公司业务，同时享受当地政策红
利，增厚公司业绩，对公司未来持续健康发展具有较好的推动作用。本次投资
符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益，不存在损害中小投资者利益
的情形。
    四、本次对外投资的风险分析
    公司本次投资设立全资公司符合公司发展规划，但实际运营过程中可能面
临着市场、行业、管理、政策等各方面不确定因素带来的风险，公司董事会将
积极采取可行的策略及管理措施，努力提高公司竞争力；同时，不断加强风险
管控，强化战略引导和财务监督、审计监督来预防和控制可能存在的经营风险，
以不断适应业务要求及市场变化，力争获得良好的投资回报。
    公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。


   特此公告。


                                           金能科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 1 月 18 日
     报备文件

   1、第四届董事会第十次会议决议
   2、《金能新材料（青岛）有限公司章程》