金能科技:金能科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告2022-07-27
证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2022-094
债券代码:113545 债券简称:金能转债
金能科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司全体监事出席了本次会议。
本次监事会全部议案均获通过,无反对票。
一、监事会会议召开情况
金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议的
书面通知于 2022 年 7 月 26 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于
2022 年 7 月 26 日以现场和通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的监事 3 名,
实际参加会议并表决的监事 3 名,会议由潘玉安先生主持,公司全体监事会成员
出席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、
法规的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议并通过了《关于新增期货套期保值额度及品种的议案》
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事已对以上议案发表了同意意见。
特此公告。
金能科技股份有限公司监事会
2022 年 7 月 26 日