证券代码：603113          证券简称：金能科技         公告编号：2022-094
债券代码：113545          债券简称：金能转债


                          金能科技股份有限公司
                     第四届监事会第十四次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体监事出席了本次会议。
     本次监事会全部议案均获通过，无反对票。


    一、监事会会议召开情况
    金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议的
书面通知于 2022 年 7 月 26 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于
2022 年 7 月 26 日以现场和通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的监事 3 名，
实际参加会议并表决的监事 3 名，会议由潘玉安先生主持，公司全体监事会成员
出席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、
法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于新增期货套期保值额度及品种的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事已对以上议案发表了同意意见。


    特此公告。


                                               金能科技股份有限公司监事会
                                                         2022 年 7 月 26 日