证券代码：603113          证券简称：金能科技         公告编号：2022-101
债券代码：113545          债券简称：金能转债


                          金能科技股份有限公司
                     第四届董事会第十六次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议。
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票。


    一、董事会会议召开情况
    金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议的
书面通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于
2022 年 8 月 1 日以现场和通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事 11 名，
实际参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体董
事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章
程》及有关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《金能科技股份有限公司 2022 年半年度报告》《金能科技股份有限公司 2022
年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《金能科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
    (三) 《关于聘任公司总经理的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《金能科技股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》。
    三、上网公告附件
    公司独立董事对议案二、议案三事项发表了独立意见。


    特此公告。
                                              金能科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 19 日