证券代码：603113            证券简称：金能科技      公告编号：2022-105
债券代码：113545            债券简称：金能转债


                           金能科技股份有限公司
                   关于设立下属公司并取得营业执照的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
         投资标的名称：金能化学（齐河）有限公司
         投资金额：七亿元人民币；
         特别风险提示：公司成立上述全资下属公司，是为拓展公司业务，实现
公司的可持续发展，未来一段时间内的运营成果具有不确定性，对公司当前的财
务状况和经营成果没有重大影响。
    一、对外投资概述
    基于对公司业务的拓展需要，由金能科技股份有限公司（以下简称“金能科
技”或“公司”）100%出资，设立金能化学（齐河）有限公司，主要从事基础化
学原料制造、货物进出口等业务。
    根据《金能科技股份有限公司章程》，本次下属公司投资事项在公司总经理
决策权限内，未达到董事会和股东大会的审批标准，已向董事会报备，无需提交
公司股东大会批准。本次投资的资金来源于金能科技股份有限公司自有资金，本
次投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
    2022 年 8 月 16 日，金能化学（齐河）有限公司取得了齐河县市场监督管理
局颁发的《营业执照》。具体登记事项如下：
    名称：金能化学（齐河）有限公司
    统一社会信用代码：91371425MABX5G2N97
    类型：有限责任公司（非自然人投资或全资的法人独资）
    住所：山东省德州市齐河县经济开发区工业园西路 1 号行政办公楼 505 室、
507 室
    法定代表人：谷文彬
    注册资本：柒亿元整
    成立日期：2022 年 08 月 16 日
    经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品
的制造）；货物进出口；技术进出口；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不
含危险化学品）；专用化学品制造（不含危险化学品）；炼焦；铸造用造型材料生
产；铸造用造型材料销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；机械设备租赁；
煤制活性炭及其他煤炭加工；塑料制品销售；合成材料销售；非居住房地产租赁；
土地使用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
    许可项目：食品添加剂生产；饲料添加剂生产；热力生产和供应；发电业务、
输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    三、对外投资对上市公司的影响
    公司本次投资设立全资下属公司，契合公司发展的战略布局，有利于提升公
司综合实力和整体竞争力，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的正常经营
活动产生不利影响。
    四、对外投资的风险分析
    公司本次投资设立全资下属公司，可能在实际运营过程中面临市场、行业、
管理、政策等各方面不确定因素带来的风险，公司将积极采取可行的策略及管理
措施，努力提高公司竞争力；同时，不断加强风险管控，强化战略引导和财务监
督、审计监督来预防和控制可能存在的经营风险，以不断适应业务要求及市场变
化，力争获得良好的投资回报。




    特此公告。


                                            金能科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 22 日