证券代码：603113        证券简称：金能科技           公告编号：2022-123
债券代码：113545         债券简称：金能转债


                            金能科技股份有限公司
                     第四届监事会第十六次会议决议公告



   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体监事出席了本次会议。
     本次监事会全部议案均获通过，无反对票。


   一、监事会会议召开情况
   金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议的
书面通知于 2022 年 10 月 12 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于
2022 年 10 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事 3
名，实际参加会议并表决的监事 3 名，会议由潘玉安先生主持，公司全体监事会
成员出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法
规的规定。
   二、监事会会议审议情况

  （一）审议并通过了《关于增加套期保值业务保证金额度的议案》

   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   同意公司调整套期保值业务保证金额度。具体内容详见公司同日披露在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于
增加套期保值业务保证金额度的公告》。
    独立董事已对以上议案发表了同意意见。
特此公告。


                                       金能科技股份有限公司监事会
                                                   2022 年 10 月 12 日


 报备文件
金能科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议