证券代码：603113          证券简称：金能科技         公告编号：2022-138
债券代码：113545          债券简称：金能转债


                          金能科技股份有限公司
                     第四届董事会第十八次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议。
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票。


    一、董事会会议召开情况
    金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议的
书面通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于
2022 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并
表决的董事 11 名，实际参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生
主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公
司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，公司 2022 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意公司编制 2022 年第三季度报告。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《金能科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    （二）审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《金能科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
    （三）审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《金能科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    （四）审议并通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《金能科技股份有限公司关于增加银行综合授信额度的公告》。
    （五）审议并通过了《关于公司及全资子公司之间增加担保额度的议案》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《金能科技股份有限公司关于公司及全资子公司之间增加担保额度的公
告》。
    （六）审议并通过了《关于提请 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《金能科技股份有限公司关于提请 2022 年第二次临时股东大会的公
告》。


    特此公告。




                                             金能科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 10 月 29 日




     报备文件

    金能科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议