德邦证券股份有限公司

              关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司

                 变更募集资金专户事项的核查意见



    德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”或“保荐机构”）作为北京
昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“昭衍新药”或“公司”）首次公开
发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
等有关规定，对昭衍新药拟变更募集资金专户事项进行了审慎核查，具体核查情
况如下：

    一、 公司变更募集资金专项账户的情况说明

    为规范公司募集资金管理，同时提高募集资金使用效率和收益，公司于 2018
年 10 月 29 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司变更募
集资金专户的议案》，决定在江苏银行股份有限公司北京分行开设募集资金专户，
并将花旗银行（中国）有限公司北京分行专户剩余资金转存至江苏银行股份有限
公司北京分行，转存完成后，公司将注销花旗银行（中国）有限公司北京分行专
户。在募集资金专户开设后，公司将与保荐机构、开户银行共同签署《募集资金
三方监管协议》并及时披露。

    公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司变更募集资金专户的
议案》，公司监事会认为：“公司变更募集资金专户，并没有改变募集资金的用途
和使用方向，不会对公司实施募投项目造成不利影响，不存在损害公司和股东利
益的情形，监事会同意公司变更募集资金专户。”

    独立董事对此事项发表意见：“公司本次变更募集资金专户是为了进一步提
高募集资金的使用效率和收益，也没有改变募集资金的使用方向和用途，不会对
公司的募投项目造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司变更
募集资金专户。”

    二、 保荐机构的核查意见

    经核查，本保荐机构发表如下意见：

    1、昭衍新药变更募集资金专户事项履行了必要的审批程序，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，德邦
证券同意公司变更募集资金专项账户。

    2、本保荐机构将持续关注公司变更募集资金专户事项的进展，及时与公司
及江苏银行股份有限公司北京分行签署《募集资金三方监管协议》。

    （以下无正文）