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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-01-04
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司变更注册资本的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举罗樨为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举顾静良为公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举杨福全为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举阳昌云为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举应放天为公司第四届董事会独立董事的议案》 |
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2025-01-04
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召开2025年第1次股东大会 ，2025-01-23 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 《关于公司变更注册资本的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2025-01-04
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昭衍新药关于召开2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-04/603127_20250104_CNIL.pdf
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2025-01-04
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昭衍新药关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-04/603127_20250104_KODK.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-03-29 |
拟披露年报 |
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2024-12-21
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/603127_20241221_27ZX.pdf
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2024-12-21
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/603127_20241221_4VEQ.pdf
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2024-12-21
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司日常持续性关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/603127_20241221_AH45.pdf
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2024-12-21
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昭衍新药关于与专业投资机构合作参与投资设立基金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/603127_20241221_U7IA.pdf
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2024-12-21
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于董事辞任及补选董事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/603127_20241221_CCAD.pdf
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2024-12-21
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昭衍新药关于与专业投资机构合作参与投资基金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/603127_20241221_L9EF.pdf
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2024-12-21
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昭衍新药关于预计2025年度委托理财的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/603127_20241221_0YM7.pdf
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2024-12-03
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昭衍新药关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603127_20241203_IU5K.pdf
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2024-11-27
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昭衍新药关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-27/603127_20241127_X5MZ.pdf
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2024-11-02
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昭衍新药关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-02/603127_20241102_51T5.pdf
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2024-10-31
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603127_20241031_HYX4.pdf
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2024-10-31
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603127_20241031_SO0A.pdf
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2024-10-31
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昭衍新药关于与专业投资机构合作参与投资设立产业基金的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603127_20241031_XQSU.pdf
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2024-10-31
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昭衍新药2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603127_20241031_0MLG.pdf
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2024-10-31
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昭衍新药关于董事辞任及补选非独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603127_20241031_6WQW.pdf
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2024-10-09
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昭衍新药关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/603127_20241009_L0WJ.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-31 |
拟披露季报 |
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2024-09-03
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昭衍新药关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/603127_20240903_8DV4.pdf
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2024-08-31
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昭衍新药关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603127_20240831_N69Z.pdf
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2024-08-31
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司对境外全资子公司进行增资的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603127_20240831_56GJ.pdf
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2024-08-31
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603127_20240831_GY1U.pdf
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2024-08-31
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昭衍新药第四届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603127_20240831_9SVI.pdf
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2024-08-31
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603127_20240831_F1SD.pdf
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2024-08-31
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昭衍新药第四届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603127_20240831_C8S8.pdf
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2024-08-31
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昭衍新药2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603127_20240831_QHVQ.pdf
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2024-08-31
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昭衍新药关于注销2020年股权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603127_20240831_G8OE.pdf
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2024-08-02
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昭衍新药关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-02/603127_20240802_ZEBD.pdf
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2024-08-01
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昭衍新药关于2023年年度A股权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-01/603127_20240801_W7KT.pdf
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2024-07-25
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2023年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000000登记日 ，2024-07-30 |
登记日，分配方案 |
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