证券代码：603127          证券简称：昭衍新药            公告编号：2018-090

             北京昭衍新药研究中心股份有限公司
             关于董事会、监事会换届延期的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会、监事
会的任期将于2018年12月8日届满，鉴于新一届的董事会候选人、监事会候选人
的提名工作仍在进行中，为保证公司董事会及监事会工作的持续性和稳定性，公
司第二届董事会、监事会的换届工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高
级管理人员的任期也将相应顺延。
    在换届选举完成之前，公司第二届董事会、第二届监事会全体成员及公司高
级管理人员将严格依照相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等的规定，继续履行职责。本次延期换届不会影响公司正常运营。
    公司将积极推进新一届董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披
露义务。


    特此公告。


                                 北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
                                               2018 年 12 月 7 日