证券代码：603127          证券简称：昭衍新药          公告编号：2019-005


           北京昭衍新药研究中心股份有限公司
           第二届监事会第十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十八次会议于 2019 年 1 月 8 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通
知，并于 2019 年 1 月 11 日以电话会议的形式召开。本次会议由公司监事会主席
李叶主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》及
其他相关法律法规的有关规定。本次会议经与会监事认真审议，以举手表决方式
作出了如下决议：

    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》
    鉴于公司第二届监事会监事已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等
的规定，公司第三届监事会拟继续由 3 名监事组成，其中非职工监事为 2 名，职
工监事为 1 名。公司监事会同意第三届监事会非职工监事候选人为：李叶、尹丽
莉（简历附后），期限 3 年，任期自股东大会审议通过之日起计算。职工监事将
由公司职工大会或其他民主形式选举产生。
    表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议
案，该议案尚需提交公司股东大会以累积投票制方式审议。
    2、审议通过《关于公司调整募集资金项目部分实施内容的议案》
    经审核，本次调整募集资金项目部分实施内容的审议程序符合中国证监会和
上海证券交易所的相关法律法规要求及公司的有关规定；本次调整有利于提高募
集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展，不存在损害公司和股东利
益的情形。监事会同意调整募集资金项目部分实施内容。
    表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议
案，该议案尚需提交公司股东大会审议。
                                    1
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于调整募集资金投资项目部
分实施内容的公告》。


    特此公告。


                               北京昭衍新药研究中心股份有限公司监事会
                                             2019 年 1 月 11 日




    附件：监事候选人简历


    李叶：女，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年
毕业于西北师范大学，获学士学位。2007 年起任职于本公司，历任董事长助理、
行政部主管等职务；现任本公司监事会主席、人力资源部经理。
    截至本公告日，李叶女士持有公司 A 股股票 28,000 股, 占公司股份总数的
0.02%；与公司实际控制人、5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；非失信被执行人；符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。


    尹丽莉：女，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2006 年毕业于中国人民解放军军事医学科学院病理学与病理生理学专业，
获硕士学位。2006 年起任职于本公司，曾任专题负责人、代理机构负责人
等职，担任毒理部专题负责人期间负责完成 30 余项毒理学和药效学评价，
并在 GLP 质量保证领域积累了较强的经验；现任本公司监事、质量保证部
主任，负责质量控制工作。
                                   2
     截至本公告日，尹丽莉女士持有公司 A 股股票 42,000 股，占公司股份
总数的 0.04%；与公司实际控制人、5%以上股东、董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；非失信被执
行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




                                   3