证券代码：603127           证券简称：昭衍新药          公告编号：2020-006




             北京昭衍新药研究中心股份有限公司
             第三届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“昭衍新药”）
第三届董事会第十五次会议于 2020 年 1 月 17 日以书面送达、电子邮件、电话等
方式发出会议通知，并于 2020 年 1 月 20 日以电话会议的形式召开。本次会议应
参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长冯宇霞女士主持；公司部分监
事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公
司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，会议程序合法、有效。
    本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：
    1、审议通过《关于公司参与竞拍上海斯莱克实验动物有限责任公司 80%股
权的议案》
    根据公司战略发展需要，公司董事会同意参与竞拍上海斯莱克实验动物有限
责任公司 80%股权，并授权公司管理层根据法律法规和本次交易的要求签署有关
法律文件、协议及其他相关事宜。
    表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案，
并同意将该案提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于参与竞拍上海斯莱克实验
动物有限责任公司 80%股权的公告》。
    2、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
    为满足公司运营发展和日常经营资金需要，同时提高资金使用效率和收益，

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公司董事会同意公司及其子公司拟向银行申请不超过人民币 20,000 万元的综合
授信额度，其中宁波银行股份有限公司北京分行的综合授信额度为人民币 5,000
万元，招商银行股份有限公司北京分行的授信额度为人民币 5,000 万元，中国民
生银行股份有限公司北京分行的综合授信额度为人民币 10,000 万元，上述授信
额度最终以银行实际核准的信用额度为准，具体使用金额将根据公司运营的实际
需求确定。议案自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，担保方式为信用，授
信期内，授信额度可供公司及子公司循环使用。授信品种包括但不限于流动资金
贷款、保函、非融资性保函、银行承兑汇票、信用证等。
    董事会授权公司管理层在上述授信额度和议案有效期内，与各银行机构签署
授信融资的有关法律文件及其他事宜。
    表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
    3、审议通过《关于公司向民生银行申请并购贷款的议案》
    为满足公司战略发展需要，公司董事会同意向中国民生银行股份有限公司北
京分行申请并购贷款，金额为人民币 1 亿元整。议案自董事会审议通过之日起
12 个月内有效。
    董事会授权公司管理层在上述并购贷款额度和议案有效期内，与银行机构签
署融资相关的法律文件及其他事宜。
    表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
    4、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    为提高闲置自有资金使用效率，增加投资收益，降低财务成本，在不影响公
司正常运营发展需要的情况下，公司董事会同意拟用于委托理财的闲置自有资金
的单日最高余额上限为人民币 4 亿元，择机购买收益高、安全性高、流动性好、
风险较低的银行理财产品、信托产品、国债逆回购及根据公司内部决策程序批准
的其他低风险理财对象和理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起不超过
12 个月。在上述额度范围及授权期内，资金可由公司及子公司滚动使用，并授
权公司管理层具体办理相关事宜。
    表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案，
并同意将该案提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
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    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时
股东大会的通知》。


    特此公告。


                               北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
                                             2020 年 1 月 20 日




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