证券代码：603127           证券简称：昭衍新药        公告编号：2021-021


             北京昭衍新药研究中心股份有限公司
            第三届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“昭衍新药”）
第三届董事会第二十五次会议于 2021 年 2 月 1 日以书面送达、电子邮件、电话
等方式发出会议通知，并于 2021 年 2 月 4 日以电话会议的形式召开。本次会议
应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长冯宇霞女士主持；公司部分
监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共
和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，会议程序合法、有效。
    会议以举手表决的方式，审议并逐项表决了如下议案：
    一、审议通过了《关于确定 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）
及香港联交所上市的议案》
    公司首次公开发行境外上市外资股（以下简称“H 股”）股票并在香港联合
交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市事宜，已于 2021 年 1 月 21
日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批复，并于 2021
年 1 月 28 日经香港联交所上市委员会审议。
    董事会同意关于 H 股全球发售的相关安排，并刊发符合相关法律法规要求的
招股书（以下简称“H 股招股书”）及其他相关文件，处理 H 股发行程序事项，
授权相关人士按相关决议处理与本次发行及上市有关的具体事务。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过了《关于制定 H 股发行后适用的公司治理制度的议案》
    公司拟首次公开发行 H 股股票并在香港联交所上市（以下简称“本次发行及
上市”）。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性
文件及规则的最新规定和本次发行及上市后适用的《北京昭衍新药研究中心股份
有限公司章程》，同意制定《北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会成员多
元化政策》、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司股东通讯政策》、《北京昭
衍新药研究中心股份有限公司股东提名人选参选公司董事程序》。该等政策将于
公司 H 股在香港联交所挂牌交易之日起生效。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、审议通过了《关于批准关联交易的议案》
    根据公司本次发行及上市的工作需要，并根据《香港联合交易所有限公司证
券上市规则》等法律法规、规范性文件及规则的最新规定，同意批准特定关联交
易，授权相关人士按相关决议处理与关联交易协议有关的具体事务，并确认 H
股招股书中对于关联交易的披露内容。
    关联人士董事冯宇霞女士、董事左从林先生及关联人士董事顾晓磊先生、高
大鹏先生回避表决该议案。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，并同意将该议案提交公司股东
大会审议。
    因 H 股招股书中披露的关联交易内容也同时构成 A 股上市规则下的关联交易，
所以具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《关于日常关联交易的公告》。
    四、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大
会的通知》。


     特此公告。




                                北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

                                               2021 年 2 月 4 日