证券代码：603127           证券简称：昭衍新药            公告编号：2022-044



              北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于变更

2021 年年度股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东会议及 2022 年第

           二次 H 股类别股东会议现场会议地点的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    公司2021年年度股东大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次
H股类别股东大会现场会议地点变更为：北京市经济技术开发区大族广场T6号楼
1904室。

    请各位投资者特别知悉留意。

    一、股东大会有关情况

    1、原股东大会的类型和届次：
    2021 年年度股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东会议及 2022 年第二次 H
股类别股东会议
    2、原股东大会召开日期：2022 年 6 月 24 日
    3、原股东大会股权登记日：
    股份类别         股票代码     股票简称      股权登记日        最后交易日
       Ａ股           603127      昭衍新药   2022 年 6 月 16 日       －


    二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

    北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”或“昭衍新药”）于 2022
年 5 月 26 日披露了《昭衍新药关于召开 2021 年年度股东大会、2022 年第二次 A
股类别股东大会及 2022 年第二次 H 股类别股东大会的通知》，鉴于北京市疫情影
响，公司决定将 2021 年年度股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东大会及 2022
年第二次 H 股类别股东大会现场会议地点由原先的北京市经济技术开发区荣京
东街甲 5 号变更为：北京经济技术开发区大族广场 T6 号楼 1904 室。

      三、除了上述变更事项外，于 2022 年 5 月 26 日公告的原股东大会通知其

他事项均不变。

      四、更正后股东大会的有关情况。
      1、现场会议召开的日期、时间和地点
      召开日期时间：2022 年 6 月 24 日 14 点 00 分
      召开地点：北京经济技术开发区大族广场 T6 号楼 1904 室
      2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 24 日
                           至 2022 年 6 月 24 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

      3、股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。
      4、股东大会议案和投票股东类型
      （一）2021 年年度股东大会审议议案及投票股东类型

                                                              投票股东类型
    序号                     议案名称
                                                            A 股股东、H 股股东
非累积投票议案
1          《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》            √
2          《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》              √
3          《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》              √
4          《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》                √
5          《关于公司 2021 年度利润分配的议案》                    √
6          《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》            √
7          《关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案          √
           的议案》
8          《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》                    √
9          《关于公司变更注册资本的议案》                              √
10         《关于修订<公司章程>的议案》                                √
11         《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的              √
           议案》
12         《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》                    √
13         《关于 H 股激励方案及授权董事会办理 H 股激励方              √
           案相关事宜的议案》
14         《关于变更 H 股募集资金用途的议案》                         √
15         《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/                √
           或 H 股股份一般性授权的议案》


      （二）2022 年第二次 A 股类别股东大会议案及投票股东类型

                                                              投票股东类型
    序号                    议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
1          《关于公司 2021 年度利润分配的议案》                        √
2          《关于公司变更注册资本的议案》                              √
3          《关于 H 股激励方案及授权董事会办理 H 股激励                √
           方案相关事宜的议案》
4          《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/                √
           或 H 股股份一般性授权的议案》


      （三）2022 年第二次 H 股类别股东大会议案及投票股东类型

                                                              投票股东类型
    序号                    议案名称
                                                                H 股股东
非累积投票议案
1          《关于公司 2021 年度利润分配的议案》                        √
2          《关于公司变更注册资本的议案》                              √
3          《关于 H 股激励方案及授权董事会办理 H 股激励                √
           方案相关事宜的议案》
4          《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/                √
           或 H 股股份一般性授权的议案》


      特此公告。



                                       北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
                                                  2022 年 6 月 21 日
       附件 1：授权委托书

                                              授权委托书

       北京昭衍新药研究中心股份有限公司：

             兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 24 日
       召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

       委托人持普通股数：

       委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称                                                 同意     反对   弃权
1      《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
2      《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
3      《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
4      《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
5      《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
6      《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
7      《关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8      《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
9      《关于公司变更注册资本的议案》
10     《关于修订<公司章程>的议案》
11     《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
12     《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》
13     《关于 H 股激励方案及授权董事会办理 H 股激励方案相关事宜的议案》
14     《关于变更 H 股募集资金用途的议案》
15     《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授
       权的议案》



       委托人签名（盖章）：                         受托人签名：

       委托人身份证号：                             受托人身份证号：

                                                  委托日期：       年    月   日

       备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
       “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
       愿进行表决。
附件 2：2022 年第二次 A 股类别股东会议授权委托书


                 2022 年第二次 A 股类别股东会议授权委托书

北京昭衍新药研究中心股份有限公司：

      兹委托_______先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 24 日
召开的贵公司 2022 年第二次 A 股类别股东会议，并代为行使表决权。



委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号                         议案名称                     同意     反对   弃权

  1     《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

  2     《关于公司变更注册资本的议案》

        《关于 H 股激励方案及授权董事会办理 H 股激励方
  3
        案相关事宜的议案》

        《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或
  4
        H 股股份一般性授权的议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年   月    日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。