证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2022-047
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2021 年年度股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东
会议及 2022 年第二次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区大族广场 T6 号楼 1904 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 60
其中：A 股股东人数 59
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 187,938,172
其中：A 股股东持有股份总数 159,560,514
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 28,377,658
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 49.2446%
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 41.8089%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.4357%
2022 年第二次 A 股类别股东大会:
1、出席 A 股类别股东会议的股东和代理人人数 59
2、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权的股份
159,560,514
总数（股）
3、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权股份数
49.7181%
占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）
2022 年第二次 H 股类别股东大会:
1、出席 H 股类别股东会议的股东和代理人人数 1
2、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权的股份
28,317,598
总数（股）
3、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权股份数
46.6426%
占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。公司董事长冯宇霞女士主持本次股东大会并担
任会议主席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，董事姚大林因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、总经理兼董事会秘书高大鹏出席本次会议；财务总监于爱水出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2021 年年度股东大会
1、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,528,814 99.9801 14,400 0.0090 17,300 0.0109
H股 28,377,658 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 187,906,472 99.9831 14,400 0.0077 17,300 0.0092
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,526,014 99.9783 14,400 0.0090 20,100 0.0127
H股 28,377,658 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 187,903,672 99.9816 14,400 0.0077 20,100 0.0107
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,526,014 99.9783 14,400 0.0090 20,100 0.0127
H股 28,377,658 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 187,903,672 99.9816 14,400 0.0077 20,100 0.0107
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,528,814 99.9801 14,400 0.0090 17,300 0.0109
H股 28,377,658 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 187,906,472 99.9831 14,400 0.0077 17,300 0.0092
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,560,114 99.9997 400 0.0003 0 0.0000
H股 28,377,658 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 187,937,772 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 159,403,914 99.9018 156,600 0.0982 0 0.0000
H股 25,310,558 89.1918 3,067,100 10.8082 0 0.0000
普通股合计： 184,714,472 98.2847 3,223,700 1.7153 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,543,314 99.9892 14,400 0.0090 2,800 0.0018
H股 28,377,658 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 187,920,972 99.9908 14,400 0.0077 2,800 0.0015
8、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,543,314 99.9892 14,400 0.0090 2,800 0.0018
H股 28,377,658 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 187,920,972 99.9908 14,400 0.0077 2,800 0.0015
9、 议案名称：《关于公司变更注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,560,114 99.9997 400 0.0003 0 0.0000
H股 28,377,658 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 187,937,772 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,546,114 99.9909 14,400 0.0091 0 0.0000
H股 28,377,658 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 187,923,772 99.9923 14,400 0.0077 0 0.0000
11、 议案名称：《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 158,407,715 99.2775 1,152,799 0.7225 0 0.0000
H股 12,369,876 43.5902 16,007,782 56.4098 0 0.0000
普通股合 170,777,591 90.8690 17,160,581 9.1310 0 0.0000
计：
12、 议案名称：《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,533,814 99.9832 23,900 0.0149 2,800 0.0019
H股 28,377,658 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 187,911,472 99.9855 23,900 0.0127 2,800 0.0015
13、 议案名称：《关于 H 股激励方案及授权董事会办理 H 股激励方案相关事
宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 157,199,239 98.5201 2,361,275 1.4799 0 0.0000
H股 16,594,076 58.4758 11,783,582 41.5242 0 0.0000
普通股合 173,793,315 92.4737 14,144,857 7.5263 0 0.0000
计：
14、 议案名称：《关于变更 H 股募集资金用途的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,543,314 99.9892 14,400 0.0090 2,800 0.0018
H股 28,377,658 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 187,920,972 99.9908 14,400 0.0077 2,800 0.0015
15、 议案名称：《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份
一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,560,114 99.9997 400 0.0003 0 0.0000
H股 28,377,658 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 187,937,772 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
2022 年第二次 A 股类别股东会议
1、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,560,114 99.9997 400 0.0003 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司变更注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,560,114 99.9997 400 0.0003 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 H 股激励方案及授权董事会办理 H 股激励方案相关事宜的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,199,239 98.5201 2,361,275 1.4799 0 0.0000
4、 议案名称：《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般
性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,543,314 99.9892 14,400 0.0090 2,800 0.0018
2022 年第二次 H 股类别股东会议
1、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H股 28,317,598 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司变更注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H股 28,317,598 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 H 股激励方案及授权董事会办理 H 股激励方案相关事宜的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
H股 16,594,216 58.6004% 11,723,382 41.3996% 0 0.0000
4、 议案名称：《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般
性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
H股 28,317,598 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
A 股股东分 同意 反对 弃权
段情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 131,267,116 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 8,326,069 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 19,966,929 99.9979 400 0.0021 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 4,742,998 99.9915 400 0.0085 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 15,223,931 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 《 关 于 公 司 27,980 99.99 400 0.0015 0 0.0000
2021 年度利润 ,240 85
分配的议案》
6 《关于公司续 27,824 99.44 156,6 0.5597 0 0.0000
聘 2022 年度会 ,040 03 00
计师事务所的
议案》
7 《 关 于 公 司 27,963 99.93 14,40 0.0514 2,800 0.0101
2022 年度董事 ,440 85 0
及高级管理人
员薪酬方案的
议案》
8 《 关 于 公 司 27,963 99.93 14,40 0.0514 2,800 0.0101
2022 年度监事 ,440 85 0
薪酬方案的议
案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
2021 年年度股东大会第 1-4、6-8、11、12、14 项议案为普通议案，均获得
出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上，获得通过。2021 年年度股东大会
第 5、9、10、13、15 项议案、2022 年第二次 A 股类别股东会议第 1-4 项议案、
2022 年第二次 H 股类别股东会议第 1-4 项议案为特别决议议案，获得出席会
议的有效表决权股份总数的 2/3 以上，获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：黄雅程、杜颖
2、 律师见证结论意见：
经验证，本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公
司章程的规定,出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的
表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2022 年 6 月 25 日