证券代码：603127              证券简称：昭衍新药           公告编号：2022-097



             北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于变更

 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第三次 A 股类别股东会议及

    2022 年第三次 H 股类别股东会议现场会议地点的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    公司2022年第二次临时股东大会、2022年第三次A股类别股东会议及2022年
第三次H股类别股东会议现场会议地点变更为：北京市经济技术开发区大族广场
T6号楼1904室。

    请各位投资者特别知悉留意。

    一、股东大会有关情况

    1、原股东大会的类型和届次：
    2022 年第二次临时股东大会、2022 年第三次 A 股类别股东会议及 2022 年第
三次 H 股类别股东会议
    2、原股东大会召开日期：2022 年 11 月 17 日
    3、原股东大会股权登记日：
  股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日     最后交易日
    Ａ股            603127       昭衍新药   2022 年 11 月 10 日       －


    二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

    北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”或“昭衍新药”）于 2022
年 10 月 29 日披露了《昭衍新药关于召开 2022 年第二次临时股东大会、2022 年
第三次 A 股类别股东会议及 2022 年第三次 H 股类别股东会议的通知》，鉴于北京
市疫情影响，公司决定将 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第三次 A 股类别
股东会议及 2022 年第三次 H 股类别股东会议现场会议地点由原先的北京市经济
技术开发区荣京东街甲 5 号变更为：北京经济技术开发区大族广场 T6 号楼 1904
室。

      三、除了上述变更事项外，于 2022 年 10 月 29 日公告的原股东大会通知其

他事项均不变。

      四、更正后股东大会的有关情况。
      1、现场会议召开的日期、时间和地点
      召开日期时间：2022 年 11 月 17 日 14 点 30 分
      召开地点：北京经济技术开发区大族广场 T6 号楼 1904 室
      2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 17 日
                           至 2022 年 11 月 17 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

      3、股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。

      4、股东大会议案和投票股东类型

      （一）2022 年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型


                                                               投票股东类型
    序号                     议案名称
                                                             A 股股东、H 股股东
非累积投票议案
1          《关于公司<2022 年 A 股限制性股票激励计划（草
                                                                     √
           案）>及其摘要的议案》
2          《关于公司<2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考
                                                                     √
           核管理办法>的议案》
3          《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关              √
          事宜的议案》
4         《关于公司<2022 年 A 股员工持股计划（草案）>及
                                                                  √
          其摘要的议案》
5         《关于公司<2022 年 A 股员工持股计划管理办法>的
                                                                  √
          议案》
6         《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股
                                                                  √
          计划相关事宜的议案》
累积投票议案
7.00      《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
7.01      《关于选举冯宇霞为公司第四届董事会非独立董事
                                                                  √
          的议案》
7.02      《关于选举左从林为公司第四届董事会非独立董事
                                                                  √
          的议案》
7.03      《关于选举顾晓磊为公司第四届董事会非独立董事
                                                                  √
          的议案》
7.04      《关于选举姚大林为公司第四届董事会非独立董事
                                                                  √
          的议案》
7.05      《关于选举孙云霞为公司第四届董事会非独立董事
                                                                  √
          的议案》
7.06      《关于选举高大鹏为公司第四届董事会非独立董事
                                                                  √
          的议案》
8.00      《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
8.01      《关于选举翟永功为公司第四届董事会独立董事的
                                                                  √
          议案》
8.02      《关于选举孙明成为公司第四届董事会独立董事的
                                                                  √
          议案》
8.03      《关于选举欧小杰为公司第四届董事会独立董事的
                                                                  √
          议案》
8.04      《关于选举张帆为公司第四届董事会独立董事的议
                                                                  √
          案》
9.00      《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
9.01      《关于选举何英俊为公司第四届监事会非职工监事
                                                                  √
          的议案》
9.02      《关于选举赵文杰为公司第四届监事会非职工监事
                                                                  √
          的议案》


       （二）2022 年第三次 A 股类别股东会议议案及投票股东类型

                                                             投票股东类型
序号                        议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
1        《关于公司<2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）        √
         及其摘要的议案》
2          《关于公司<2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考               √
           核管理办法>的议案》
3          《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事                √
           宜的议案》


      （三）2022 年第三次 H 股类别股东会议议案及投票股东类型

                                                                 投票股东类型
    序号                      议案名称
                                                                   H 股股东
非累积投票议案
1           《关于公司<2022 年 A 股限制性股票激励计划（草                √
            案）>及其摘要的议案》
2           《关于公司<2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考              √
            核管理办法>的议案》
3           《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关                 √
            事宜的议案》



      特此公告。



                                       北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
                                                   2022 年 11 月 14 日
附件 1：2022 年第二次临时股东大会授权委托书


                          2022 年第二次临时股东大会授权委托书

北京昭衍新药研究中心股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 17
日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称                    同意   反对        弃权
1      《关于公司<2022 年 A 股限制性股票激
       励计划（草案）>及其摘要的议案》
2      《关于公司<2022 年 A 股限制性股票激
       励计划实施考核管理办法>的议案》
3      《关于提请股东大会授权董事会办理
       股权激励相关事宜的议案》
4      《关于公司<2022 年 A 股员工持股计划
       （草案）>及其摘要的议案》
5      《关于公司<2022 年 A 股员工持股计划
       管理办法>的议案》
6      《关于提请股东大会授权董事会全权
       办理员工持股计划相关事宜的议案》


序号   累积投票议案名称                              投票数
7.00   《关于选举公司第四届董事会非独立              投票数
       董事的议案》
7.01   《关于选举冯宇霞为公司第四届董事
       会非独立董事的议案》
7.02   《关于选举左从林为公司第四届董事
       会非独立董事的议案》
7.03   《关于选举顾晓磊为公司第四届董事
       会非独立董事的议案》
7.04   《关于选举姚大林为公司第四届董事
       会非独立董事的议案》
7.05   《关于选举孙云霞为公司第四届董事
       会非独立董事的议案》
7.06     《关于选举高大鹏为公司第四届董事
         会非独立董事的议案》
8.00     《关于选举公司第四届董事会独立董             投票数
         事的议案》
8.01     《关于选举翟永功为公司第四届董事
         会独立董事的议案》
8.02     《关于选举孙明成为公司第四届董事
         会独立董事的议案》
8.03     《关于选举欧小杰为公司第四届董事
         会独立董事的议案》
8.04     《关于选举张帆为公司第四届董事会
         独立董事的议案》
9.00     《关于选举公司第四届监事会非职工             投票数
         监事的议案》
9.01     《关于选举何英俊为公司第四届监事
         会非职工监事的议案》
9.02     《关于选举赵文杰为公司第四届监事
         会非职工监事的议案》



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：2022 年第三次 A 股类别股东大会授权委托书


                  2022 年第三次 A 股类别股东会议授权委托书

北京昭衍新药研究中心股份有限公司：

      兹委托_______先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 17 日
召开的贵公司 2022 年第三次 A 股类别股东会议，并代为行使表决权。



委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号                      议案名称                      同意      反对   弃权
         《关于公司<2022 年 A 股限制性股票激励计划
  1
         （草案）>及其摘要的议案》
         《关于公司<2022 年 A 股限制性股票激励计划实
  2
         施考核管理办法>的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
  3
         相关事宜的议案》



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
   附件 3 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                        投票数
      4.01 例：陈××
      4.02 例：赵××
      4.03 例：蒋××
      …… ……
      4.06 例：宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                    投票数
      5.01 例：张××
      5.02 例：王××
      5.03 例：杨××
      6.00 关于选举监事的议案                        投票数
      6.01 例：李××
      6.02 例：陈××
      6.03 例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                               投票票数
序号         议案名称
                              方式一      方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案        -           -             -      -
4.01   例：陈××               500         100          100
4.02   例：赵××                0          100           50
4.03   例：蒋××                0          100          200
……   ……                      …          …           …
4.06   例：宋××                0          100           50