证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2022-099
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会、2022 年第三次 A 股类别股东
会议及 2022 年第三次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区大族广场 T6 号楼 1904 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 106
其中：A 股股东人数 105
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 245,649,325
其中：A 股股东持有股份总数 204,510,676
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 41,138,649
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 45.9004
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 38.2135
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.6869
2022 年第三次 A 股类别股东会议:
1、出席 A 股类别股东会议的股东和代理人人数 105
2、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权的股份
204,510,676
总数（股）
3、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权股份数
45.4284
占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）
2022 年第三次 H 股类别股东会议:
1、出席 H 股类别股东会议的股东和代理人人数 1
2、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权的股份
41,168,470
总数（股）
3、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权股份数
48.4354
占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。公司董事长冯宇霞女士主持本次股东大会并担
任会议主席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、总经理兼董事会秘书高大鹏出席本次会议；财务总监于爱水出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2022 年第二次临时股东大会
1、 议案名称：《关于公司<2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 64,277,969 97.4942 1,647,111 2.4982 4,952 0.0076
H股 21,131,743 51.3671 13,273,706 32.2658 6,733,200 16.3671
普通股 85,409,712 79.7710 14,920,817 13.9357 6,738,152 6.2933
合计：
注：因该议案未获公司 2022 年第三次 H 股类别股东会议审议通过，因此，视为该议案未获
本次临时股东大会审议通过。
2、 议案名称：《关于公司<2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 64,282,729 97.5014 1,642,351 2.4910 4,952 0.0076
H股 21,256,263 51.6698 13,149,186 31.9631 6,733,200 16.3671
普通股 85,538,992 79.8917 14,791,537 13.8150 6,738,152 6.2933
合计：
注：因该议案未获公司 2022 年第三次 H 股类别股东会议审议通过，因此，视为该议案未获
本次临时股东大会审议通过。
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 64,282,729 97.5014 1,642,351 2.4910 4,952 0.0076
H股 21,256,263 51.6698 13,149,186 31.9631 6,733,200 16.3671
普通股 85,538,992 79.8917 14,791,537 13.8150 6,738,152 6.2933
合计：
注：因该议案未获公司 2022 年第三次 H 股类别股东会议审议通过，因此，视为该议案未获
本次临时股东大会审议通过。
4、 议案名称：《关于公司<2022 年 A 股员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 202,506,886 99.1087 1,821,062 0.8913 0 0.0000
H股 30,755,949 74.7617 10,382,700 25.2383 0 0.0000
普通股合 233,262,835 95.0283 12,203,762 4.9717 0 0.0000
计：
5、 议案名称：《关于公司<2022 年 A 股员工持股计划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 202,506,886 99.1087 1,821,062 0.8913 0 0.0000
H股 30,755,949 74.7617 10,382,700 25.2383 0 0.0000
普通股合 233,262,835 95.0283 12,203,762 4.9717 0 0.0000
计：
6、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 202,506,886 99.1087 1,821,062 0.8913 0 0.0000
H股 30,755,949 74.7617 10,382,700 25.2383 0 0.0000
普通股合 233,262,835 95.0283 12,203,762 4.9717 0 0.0000
计：
2022 年第三次 A 股类别股东会议
1、 议案名称：《关于公司<2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 64,277,969 97.4942 1,647,111 2.4982 4,952 0.0076
2、 议案名称：《关于公司<2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 64,282,729 97.5014 1,642,351 2.4910 4,952 0.0076
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 64,282,729 97.5014 1,642,351 2.4910 4,952 0.0076
2022 年第三次 H 股类别股东会议
1、 议案名称：《关于公司<2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 21,155,764 51.3883% 13,279,506 32.2565% 6,733,200 16.3552%
2、 议案名称：《关于公司<2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 21,280,284 51.6907% 13,154,986 31.9540% 6,733,200 16.3552%
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 21,280,284 51.6907% 13,154,986 31.9540% 6,733,200 16.3552%
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案 议案名称 得票数得票数占出席会 是 否
序号 议有效表决权的 当选
比例（%）
7.01 《关于选举冯宇霞为公司第四届 231,636,399 94.2956 是
董事会非独立董事的议案》
7.02 《关于选举左从林为公司第四届 228,337,538 92.9526 是
董事会非独立董事的议案》
7.03 《关于选举顾晓磊为公司第四届 231,642,345 94.2980 是
董事会非独立董事的议案》
7.04 《关于选举姚大林为公司第四届 236,056,175 96.0948 是
董事会非独立董事的议案》
7.05 《关于选举孙云霞为公司第四届 236,143,097 96.1302 是
董事会非独立董事的议案》
7.06 《关于选举高大鹏为公司第四届 236,167,797 96.1402 是
董事会非独立董事的议案》
2、 关于增补独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
8.01 《关于选举翟永功为公司第四届 232,731,208 94.7412 是
董事会独立董事的议案》
8.02 《关于选举孙明成为公司第四届 242,198,501 98.5952 是
董事会独立董事的议案》
8.03 《关于选举欧小杰为公司第四届 237,861,922 96.8299 是
董事会独立董事的议案》
8.04 《关于选举张帆为公司第四届董 242,198,501 98.5952 是
事会独立董事的议案》
3、 关于增补监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
9.01 《关于选举何英俊为公司第四届 242,255,081 98.6183 是
监事会非职工监事的议案》
9.02 《关于选举赵文杰为公司第四届 236,392,680 96.2318 是
监事会非职工监事的议案》
(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 《关于公司<2022 年 A 95.1536 1,647, 4.8319 4,952 0.0145
股限制性股票激励计 32,436 111
划（草案）>及其摘要 ,069
的议案》
2 《关于公司<2022 年 A 32,440 95.1675 1,642, 4.8180 4,952 0.0145
股限制性股票激励计 ,829 351
划实施考核管理办法>
的议案》
3 《关于提请股东大会 32,440 95.1675 1,642, 4.8180 4,952 0.0145
授权董事会办理股权 ,829 351
激励相关事宜的议案》
4 《关于公司<2022 年 A 32,263 94.6573 1,821, 5.3427 0 0.0000
股员工持股计划（草 ,930 062
案）>及其摘要的议案》
5 《关于公司<2022 年 A 32,263 94.6573 1,821, 5.3427 0 0.0000
股员工持股计划管理 ,930 062
办法>的议案》
6 《关于提请股东大会 32,263 94.6573 1,821, 5.3427 0 0.0000
授权董事会全权办理 ,930 062
员工持股计划相关事
宜的议案》
7.01 《关于选举冯宇霞为 29,131 85.4602
公司第四届董事会非 ,777
独立董事的议案》
7.02 《关于选举左从林为 28,884 84.7343
公司第四届董事会非 ,347
独立董事的议案》
7.03 《关于选举顾晓磊为 29,191 85.6349
公司第四届董事会非 ,342
独立董事的议案》
7.04 《关于选举姚大林为 29,462 86.4293
公司第四届董事会非 ,142
独立董事的议案》
7.05 《关于选举孙云霞为 29,507 86.5632
公司第四届董事会非 ,788
独立董事的议案》
7.06 《关于选举高大鹏为 29,532 86.6357
公司第四届董事会非 ,488
独立董事的议案》
8.01 《关于选举翟永功为 30,435 89.2840
公司第四届董事会独 ,250
立董事的议案》
8.02 《关于选举孙明成为 30,733 90.1599
公司第四届董事会独 ,828
立董事的议案》
8.03 《关于选举欧小杰为 30,482 89.4237
公司第四届董事会独 ,869
立董事的议案》
8.04 《关于选举张帆为公 30,733 90.1599
司第四届董事会独立 ,828
董事的议案》
9.01 《关于选举何英俊为 30,733 90.1602
公司第四届监事会非 ,928
职工监事的议案》
9.02 《关于选举赵文杰为 30,159 88.4738
公司第四届监事会非 ,074
职工监事的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
2022 年第二次临时股东大会第 4-9 项议案为普通议案，均获得出席会议的有
效表决权股份总数的 1/2 以上，获得通过。2022 年第二次临时股东大会第 1-3
项议案、2022 年第三次 A 股类别股东会议第 1-3 项议案、2022 年第三次 H 股类
别股东会议第 1-3 项议案为特别决议议案，因上述议案未获公司 2022 年第三次 H
股类别股东会议审议通过，因此，视为上述议案未获公司 2022 年第二次临时股
东大会审议通过。
2022 年第二次临时股东大会 1-3 项议案、2022 年第三次 A 股类别股东会议
1-3 项议案涉及股权激励，关联股东冯宇霞、左从林、孙云霞、高大鹏回避表决；
2022 年第二次临时股东大会第 4-6 项议案涉及员工持股计划，关联股东李叶、尹
丽莉、贾丰松回避表决。除议案 1-3 项，其余议案均获得出席会议的非关联股东
及股东代表所持表决权的 1/2 以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：韩旭坤、刘海涛
2、 律师见证结论意见：
经验证，本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公
司章程的规定,出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的
表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2022 年 11 月 18 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
